農業銀行四川達川區支行堵截一筆電信網絡詐騙資金

　　“小同志，家里有事急用錢，麻煩你趕快幫我把卡里的一萬塊錢取出來一下。”近日一天上午，一名家住四川達州市達川區趙家鎮的呂姓中年男子，持著一張銀行卡，來到農業銀行達川區趙家支行的2號柜臺，神色慌張地對銀行柜面經李波說道。

圖為案件線索移交公安處理的監控截圖

　　受理后，李波發現呂某所持的銀行卡賬戶觸發了“天網14號”預警系統，系統提示該銀行卡賬戶為“關注類風險”，涉嫌參與了電信網絡詐騙。李波心頭一緊：怎么，呂某的銀行卡賬戶涉嫌參與了電信網絡詐騙？

　　他立即將“異常情況”報告給了營業網點負責人袁凌云。經過兩人細致核查，進一步發現，之前呂某的銀行卡賬戶交易多為小額，而在當日卻從湖南省常州市存入1萬元現金，更蹊蹺的是存款剛到賬，呂某就立即要求取現。這一反常交易與電信詐騙案例中“陌生資金快進快出”的典型特征十分吻合，更加重了懷疑。

　　為搞清楚原因，銀行工作人員對呂某進行了詢問。沒想到，呂某對資金來源及用途等詢問“問牛答馬”，對其他問題也閃爍其詞，不予正面回答，似乎在掩蓋什么。

　　正當銀行工作人員打算繼續詢問時，系統提示呂某的銀行卡賬戶被湖南省常德市公安機關采用遠程方式進行了臨時應急凍結，隨后又轉為正式凍結。

　　根據這一情況，農業銀行趙家支行判斷男子呂某的銀行卡賬戶涉嫌參與了電信網絡詐騙，便立即向達川區公安局趙家派出所報警，將案件線索移交給了警方。經警方調查，呂某確系協助他人轉移詐騙資金，涉嫌幫信違法犯罪。目前，此案還在進一步的偵查處理中。

　　采訪得知，近年來，電信網絡詐騙犯罪形勢嚴峻，農業銀行達川支行通過加強員工培訓、深化社區宣傳、完善內部預警機制等多舉措，織密了金融安全防護網，配合司法機關依法打擊了電信網絡詐騙違法犯罪行為，守住了人民群眾的“錢袋子”，獲得了無數點贊。（來源：農業銀行達州分行 鄭年孝 戶學燕 何亞玲）