此后，陳女士繼續加大了投資額度，她先后分7次投入40萬元。然而，陳女士再次獲利提現時，客服人員告知陳女士需要將20%的個人所得稅4萬余元轉入指定賬號，陳女士轉賬后依舊無法提現，賬戶顯示幾十萬余額被凍結，陳女士焦急地聯系客服，卻被告知因投資額度較大，為確保資金安全凍結了賬戶，客服建議陳女士開通VIP解凍，也方便后期大額投資操作……信以為真的陳女士將一筆筆資金投入，再也沒有任何回音，此時已前前后后往該平臺投入了200 余萬元。陳女士終于懷疑這可能是一場有預謀的騙局，連忙向成都武侯公安機投橋派出所報案。
受理此案后，成都武侯公安高度重視，迅速組織分局反詐中心和機投橋派出所警力組成專案組全力開展案件調查。專案組通過對轉入賬戶的銀行流水記錄查詢發現，陳女士轉入的資金每次都被分別轉至不同的銀行賬戶，又呈“金字塔”式向下轉入下一級銀行賬戶，直至轉至境外，而幾十萬元的轉移操作在僅僅不到1分鐘內便完成了，巨額資金在協助境外詐騙人員轉移資金團伙（也稱“跑分”團伙）的操縱下瞬間蒸發，追回難度非常大。
警方沒有就此放棄。“我們仔細梳理了所有轉賬記錄，發現僅有一筆金額20萬元的資金沒有轉移到境外，而是在河南省焦作市某銀行網點柜臺被取出。”這一細節引起了民警浦迎利和王偉的高度關注。
事不宜遲，專案民警決定從這一案件細節著手進一步摸排線索，連夜啟程趕赴河南焦作。
在當地警方的支持下，專案組迅速調取了銀行的取款監控。經仔細比對發現，取走該筆20萬元資金的人正是該卡卡主李某。經進一步調查，民警鎖定了李某為“跑分”團伙成員之一，并確定其為“跑分”團伙的一級卡主。民警迅速將其抓獲。
經過審訊，李某主動交代了20萬資金在取出后與一級卡主楊某一道，交給了“跑分”團伙上級頭目劉某。將二人抓獲后，警方順藤摸瓜，相繼在河南、上海、山東、江蘇等地將全部團伙成員抓捕歸案。至此，這起協助境外詐騙人員轉移資金團伙的九名成員全部落網。
