鎖定賭博黑金
專案組對該平臺的資金流向進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)達(dá)州本地就有不少人參與該平臺的網(wǎng)絡(luò)賭博。
有些網(wǎng)民懷揣一夜暴富的美夢，進(jìn)入平臺賭博，最終將全部的積蓄輸個精光，還有人欠下了巨額高利貸。
隨著調(diào)查的深入，專案組排查了近百萬條網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，成功梳理出了整個犯罪鏈條：一個以遼寧籍王某某（女）為首的特大跨國非法網(wǎng)賭詐騙犯罪團(tuán)伙浮出水面。
經(jīng)初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙的客服團(tuán)隊位于柬埔寨西港、金邊等地，其賭博黑錢從柬通過澳門流往內(nèi)地。
抵近偵察窩點
2018年6月，專案組派出4名偵查員到西哈努克港展開調(diào)查，迅速鎖定了該團(tuán)伙運維團(tuán)隊位于西港標(biāo)志性建筑西貝賭場5樓的辦公點。
該大樓5樓以下是該國合法經(jīng)營的實體賭場，5樓以上則是各個所謂的“網(wǎng)絡(luò)科技公司”，專門針對我國國內(nèi)居民組織網(wǎng)絡(luò)賭博、實施網(wǎng)絡(luò)詐騙。
然而偵查員發(fā)現(xiàn)：進(jìn)入大樓內(nèi)部十分困難。有持槍保安24小時執(zhí)勤，出入需持內(nèi)部工作證件。
經(jīng)過10多天的觀察，偵查員最終鎖定該團(tuán)伙的客服辦公室位于金貝賭場5樓的3個房間內(nèi)。
經(jīng)調(diào)查，專案組發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)賭集團(tuán)的運維團(tuán)隊在此辦公人員高達(dá)數(shù)百人。
