漏洞
在網店建虛假交易訂單
為境外博彩網站提供充值服務
“隨著我們調查的深入，發現參賭人員在賭博網站充值，實則是在第三方支付平臺進行支付完成賭資充值。”辦案民警介紹。
辦案民警告訴紅星新聞記者，參賭人員在賭博網站充值時，會顯示購買游戲裝備等，點擊充值后，其實已跳轉到電商交易平臺。而這些電商交易平臺實則鏈接到了賭博網站，并跳轉至第三方支付平臺完成支付?！敖涍^調查，謝某某和劉某某，長期向楊某某提供某知名電商平臺的商戶店鋪，幫助楊某某等人接受賭客充值，并按照交易金額的1.6%謀取不法利益。而參賭人員充值時，網店就建立虛假交易訂單，以此為境外博彩網站提供充值服務。
賭客充值后，楊某某通過“FF支付”“K支付”等平臺與境外賭博集團進行對賬結算。他們在結算時，直接用銀行卡轉賬。境外賭博集團在平臺看到有幾萬元錢后，就會和楊某某團伙聯系對賬結算，然后告知楊某某將錢轉到某個賬戶。
經查，楊某某團伙為境外賭博平臺過賬金額高達8000余萬元。
“內鬼”
對異常網店不進行風控凍結
“內鬼”獲利200余萬元
“從已查證的情況分析，賭博平臺充值均通過第三方支付平臺店鋪完成，其交易量巨大、風險極高，但賭博平臺資金結算基本正常。因此，專案組在立案之初就判斷在第三方支付平臺極大可能存在‘內鬼’?！鞭k案民警說。
辦案民警告訴紅星新聞記者，在對提供電商平臺商戶店鋪的謝某某和劉某某的偵查中，專案組發現該電商平臺工作人員陳某某有問題。
陳某某發現店鋪交易異常后，撥打店鋪登記的電話號碼，表示店鋪出現異常，根據風控將進行凍結。而謝某某和劉某某在得知信息后，主動和陳某某聯系，表示雙方可以合作。
“陳某某其實也是有意合作的，雙方談好后，由謝某某按每日店鋪交易總額的3‰返利給陳某某，陳某某則保障謝某某在電商平臺的大量虛假銷售不被平臺風控凍結?！鞭k案民警介紹，陳某某一個月就獲利8萬元，而陳某某其實不止和謝某某合作，他一共獲利200多萬元。
7月23日，綿陽市公安局涪城區分局民警介紹，專案組在廣州、成都、綿陽3地同時展開抓捕，將楊某某、謝某某、陳某某等15名犯罪嫌疑人抓獲，成功打掉一個自建第四方支付平臺，利用在電商平臺上設立數百個交易店鋪，為多個位于境外的賭博平臺提供賭客充值、提現、轉賬、結算通道的特大犯罪團伙，摧毀了一條由電商平臺運營負責人（內鬼）、店鋪提供商、碼商、第四方支付團伙、平臺安全防護、服務器搭建組成的黑色產業鏈。
紅星新聞記者 湯小均
