陳某某是一家知名電商交易平臺(tái)的工作人員。在監(jiān)管工作中，他發(fā)現(xiàn)上千個(gè)網(wǎng)店存在虛假交易訂單，但沒有及時(shí)進(jìn)行風(fēng)控凍結(jié)，反而聯(lián)系店鋪所有人，雙方相互勾結(jié)，對方從店鋪每日交易總額中抽取部分盈利作為給陳某某的返利。
7月23日，紅星新聞?dòng)浾邚乃拇ňd陽警方獲悉，網(wǎng)店上的虛假交易訂單，實(shí)則是境內(nèi)外人員勾連，利用境內(nèi)電商交易平臺(tái)監(jiān)管漏洞，通過建立虛假交易訂單的方式，為境外博彩網(wǎng)站提供充值服務(wù)，從中非法牟利。經(jīng)查，該團(tuán)伙為境外賭博平臺(tái)過賬金額高達(dá)8000余萬元。
目前，警方已抓獲15人，摧毀了一條由電商平臺(tái)運(yùn)營負(fù)責(zé)人、店鋪提供商、碼商、第四方支付團(tuán)伙、平臺(tái)安全防護(hù)、服務(wù)器搭建組成的黑色產(chǎn)業(yè)鏈，并對15人進(jìn)行了刑拘。
↑警方抓捕嫌疑人。案發(fā)
網(wǎng)上信息牽出境外賭博網(wǎng)站
警方成立專案組進(jìn)行偵查
去年10月，綿陽市公安局涪城區(qū)分局網(wǎng)安民警發(fā)現(xiàn)有人通過QQ發(fā)布尋找“第四方支付平臺(tái)”合作的信息，這引起了民警的高度重視，綿陽警方組織專門警力進(jìn)行核查。
綿陽涪城警方告訴紅星新聞?dòng)浾撸?jīng)過調(diào)查，發(fā)現(xiàn)了以楊某某為首的第四方支付團(tuán)伙。楊某某通過網(wǎng)絡(luò)單線聯(lián)系境外賭博集團(tuán)，在綿陽本地組織李某、郭某某等11名犯罪嫌疑人通過“FF支付”“K支付”等平臺(tái)與境外賭博集團(tuán)進(jìn)行對賬結(jié)算，按照賭客充值金額3%-4%的比例收取賭博平臺(tái)手續(xù)費(fèi)。
綿陽一家公司的法定代表人和技術(shù)主管為謀取不法利益，在明知楊某某等人為境外賭博網(wǎng)站提供支付結(jié)算的情況下，專門為楊某某等人建立了“FF支付”“K支付”等平臺(tái)，并長期提供技術(shù)維護(hù)。
鑒于此案案情重大，涉及境內(nèi)外人員勾結(jié)作案，且團(tuán)伙成員眾多，綿陽市公安局網(wǎng)安支隊(duì)抽調(diào)專門力量組成專案組立案偵查，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙組織架構(gòu)清晰，成員分工明確。
民警介紹，楊某某聯(lián)系提供支付結(jié)算的“全球彩票網(wǎng)”“星空彩票網(wǎng)”等境外賭博網(wǎng)站，并大肆發(fā)布推廣信息，招攬網(wǎng)民參與賭博。經(jīng)查證，上述賭博網(wǎng)站的技術(shù)和客服人員均位于柬埔寨，專案組對賭博平臺(tái)的注冊、充值、提現(xiàn)等流程進(jìn)行了遠(yuǎn)程取證，固定了上述平臺(tái)開設(shè)賭場的性質(zhì)。
