對公賬號涉嫌參與網(wǎng)絡(luò)電信詐騙
民警順藤摸瓜 查出“卡商”
今年5月24日，四川省自貢市公安局大安分局根據(jù)線索發(fā)現(xiàn)，5個對公賬號涉嫌參與網(wǎng)絡(luò)電信詐騙。經(jīng)初步偵查，該5個對公賬號分別歸屬陳某、劉某、王某3人，與其交易密切的有30余個個人賬號。其中13個賬號歸屬自貢、12個賬號歸屬南充、其余歸屬外省市。
民警在偵辦過程中還發(fā)現(xiàn)，上述對公賬號和個人銀行賬號，均存在參與網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的違法犯罪行為。
辦案民警結(jié)合前期摸排調(diào)查的情況分析研判出，在自貢存在多級卡商。這里的“卡商”，是指從事組織收取他人銀行卡、對公賬號、手機卡號，并用于銷售牟利的人員，為網(wǎng)絡(luò)電信詐騙違法犯罪行為提供了“接收和轉(zhuǎn)移資金”的作案工具。
警方梳理發(fā)現(xiàn)，自貢籍男子萬某作為總卡商，收卡后通過秘密渠道銷售至境外。其下面有李某、邢某、余某三人，分別在自貢、內(nèi)江、南充三地負(fù)責(zé)具體實施收卡。卡主，即辦卡人員，均為混跡社會人員，以吸毒人員居多。
買家、卡商、收卡人、卡主，四者形成一條完整的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，層層賺取差價。辦案民警透露，卡主因為急需用錢，便在多個銀行辦卡，以每張卡200—300元的價格賣給收卡人，收卡人以500元左右的價格賣給卡商，卡商最后以800—3000元不等的價格賣給買家。整個鏈條幾乎零成本，使得不少人鋌而走險。
確定鏈條中的人員信息后，警方?jīng)Q定收網(wǎng)。今年6月10日，辦案民警在自貢將收卡人李某、李某的妻子胡某（協(xié)助）、對公賬號卡主陳某、劉某等人抓獲。當(dāng)天，卡商萬某在成都落網(wǎng)。
6月12日，在南充警方的協(xié)助下，民警在南充將收卡人余某等7人抓獲。后經(jīng)審訊，其中4人不涉及該案，移交南充警方另案查處。8月，對公賬號卡主王某、收卡人邢某相繼落網(wǎng)，另抓獲開辦卡人員十余人。
