買賣銀行卡、對公賬號120余張
非法獲利40余萬元
據(jù)警方在萬某家中搜出的一本筆記本記錄顯示，2019年11月至2020年3月期間，萬某先后購得銀行卡60余張，卡主有20余人。
↑涉案工具 警方供圖
經(jīng)審訊，萬某、李某、胡某等人，對買賣銀行卡，涉嫌妨害信用卡管理的違法事實供認(rèn)不諱；陳某、劉某、王某等人，對買賣對公賬號，涉嫌買賣國家機關(guān)公文、證件、印章的違法事實供認(rèn)不諱。此外，還有繆某、胡某二人在案偵期間，將涉案銀行賬戶內(nèi)資金據(jù)為己有的違法行為，構(gòu)成盜竊。
該案歷時3個月，警方共查扣電腦20余臺、手機50余部、銀行卡40余張、資金15萬余元。據(jù)查證，該團伙在2019年10月至今年3月，買賣銀行卡、對公賬號共計120余張，非法獲利40余萬元。
警方還查證，被買賣的信用卡涉及近二十起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，現(xiàn)已核實七起網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案金額200余萬。
今年9月至12月期間，警方分三次將萬某、李某、胡某等9名涉案人員，分別以涉嫌妨害信用卡管理，涉嫌買賣國家機關(guān)公文、證件、印章，涉嫌盜竊等違法行為，移交檢察機關(guān)并提起公訴；對開辦卡人員采取了對應(yīng)處罰并上報為懲戒對象，期限五年，對買賣的120余張銀行卡和對公賬號采取了對應(yīng)的措施。
至此，以萬某為首的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈宣告斷裂。
鄧婷婷 紅星新聞記者 袁偉
