自貢觀察 張潔 四川在線記者 秦勇
3月4日，四川在線記者從自貢市公安局自流井分局獲悉，近期，該局警方破獲一特大信用卡非法套現(xiàn)經(jīng)營犯罪團(tuán)伙，案件地跨四川、浙江、江蘇、湖北等多地，涉及人員2萬余人，非法經(jīng)營額高達(dá)數(shù)億元。
2020年6月17日，自流井分局民警發(fā)現(xiàn)有人利用“蜻某寶”APP在自貢市及省內(nèi)外多地為信用卡持有者進(jìn)行非法套現(xiàn)活動(dòng)，參與人數(shù)眾多，涉案金額巨大。
在證實(shí)有人利用APP涉嫌非法經(jīng)營犯罪后，該局黨委高度重視，立即成立專案組，2020年6月18日正式對該案立案偵查。
經(jīng)進(jìn)一步查明：自2019年11月以來，杭州某電子商務(wù)有限公司通過微信二維碼推廣“蜻某寶”APP，以虛假消費(fèi)、虛開價(jià)格的方式為信用卡持卡人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)套現(xiàn)、網(wǎng)絡(luò)代還服務(wù)，非法經(jīng)營數(shù)額高達(dá)數(shù)億元，非法獲利500余萬元，嚴(yán)重破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序。
案件辦理中，專案組民警克服各種不利因素的影響，從海量數(shù)據(jù)中篩選出核心信息資料，最終獲取關(guān)鍵證據(jù)、攻克難點(diǎn)，成功鎖定以杭州某電子商務(wù)有限公司為非法經(jīng)營主體，義烏某公司負(fù)責(zé)資金結(jié)算，浙江某公司負(fù)責(zé)技術(shù)維護(hù)的犯罪集團(tuán)。
在掌握該案主要犯罪證據(jù)、團(tuán)伙組織架構(gòu)及身份信息后，專案組民警于2020年10月下旬奔赴杭州。在杭州蕭山警方的大力協(xié)助下，迅速摸清嫌疑人活動(dòng)軌跡，最終將鮑某某、趙某某等八名犯罪嫌疑人抓獲歸案，成功打掉以鮑某某為首的犯罪團(tuán)伙。
目前，該案主要犯罪嫌疑人鮑某某、趙某某、于某、陳某因涉嫌非法經(jīng)營罪已被依法批準(zhǔn)逮捕。
