莫偉 四川法治報(bào)全媒體記者 李丹
在鬧市區(qū)成立“水房”,招攬親朋好友為自己打工,收購或騙取親友的銀行卡為工具……昨(18)日,記者從宜賓市公安局?jǐn)⒅輩^(qū)分局獲悉,這個(gè)在宜賓市敘州區(qū)境內(nèi)專門為境外電信詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博提供“洗錢”幫助的家族式犯罪團(tuán)伙被打掉,12名犯罪嫌疑人被抓獲歸案。
2020年11月中旬,宜賓市公安局?jǐn)⒅輩^(qū)分局在“斷卡”行動(dòng)中,發(fā)現(xiàn)以李某、張某強(qiáng)為首的專門為境外電信詐騙團(tuán)伙、網(wǎng)絡(luò)賭博等網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供“洗錢”幫助的犯罪團(tuán)伙。
據(jù)媒體報(bào)道,李某等人之所以暴露,是因?yàn)橹袊y行宜賓支行的及時(shí)預(yù)警,2020年9月、11月,該行向警方通報(bào)了兩期銀行卡異常交易情況,涉及22張銀行卡,異常銀行卡在短時(shí)間內(nèi)快進(jìn)快出轉(zhuǎn)賬高達(dá)1.4億元、進(jìn)出流水分別達(dá)到7000余萬元……這引起了宜賓敘州警方的重視,不久成立專案組展開調(diào)查。專案組民警根據(jù)銀行提供的線索,很快便鎖定了28歲女子曾某。經(jīng)查,曾某是李某的表妹,并無犯罪前科,曾在宜賓市翠屏區(qū)菜壩鎮(zhèn)開服裝店謀生。2020年受疫情影響,其服裝店歇業(yè)。民警回憶,2020年10月底,曾某被通知到公安機(jī)關(guān)后,面對自己名下多張銀行卡出現(xiàn)的異常交易情況記錄,曾某上演了一出“哭戲”,民警說:“哭哭啼啼一天,狡辯說她銀行卡遺失了,還賭咒發(fā)誓說自己不知道銀行卡流水異常是怎么回事?!钡?,曾某忽略了其他涉案人員的供述。銀行提供的22張異??ǔ嗽乘?,還涉及多人。警方找到卡主一 一詢問后,除曾某外的幾乎所有持卡人都供述稱:他們的卡借給了李某。
隨后,專案組民警在敘州區(qū)柏溪街道一出租房內(nèi)將李某抓獲,并查獲銀行卡28張,營業(yè)執(zhí)照68張,電話卡9張,手機(jī)9部,現(xiàn)場查獲現(xiàn)金54.8萬元,扣押車輛1臺。經(jīng)審訊,李某等人供述了該“洗錢”團(tuán)伙大量非法持有他人銀行卡(賬戶),非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù),為電信詐騙提供轉(zhuǎn)移資金的犯罪事實(shí)。
據(jù)悉,2020年1月以來,李某租用敘州區(qū)境內(nèi)一民房成立了“洗錢業(yè)內(nèi)”所稱的“水房”,并招募親朋好友李某星、曾某、張某強(qiáng)、劉某江等人為員工從事犯罪活動(dòng),形成了家族式的“洗錢”團(tuán)伙。該團(tuán)伙分工明確,既有負(fù)責(zé)操作轉(zhuǎn)賬的“水房”員工、又有負(fù)責(zé)四處收辦銀行卡的“買主”,還有專人負(fù)責(zé)取現(xiàn)。當(dāng)詐騙款轉(zhuǎn)入李某洗錢團(tuán)伙提供的銀行卡(賬戶)后,又經(jīng)李某等人之手,在數(shù)百個(gè)對公、對私賬戶中反復(fù)進(jìn)出、轉(zhuǎn)移,通過轉(zhuǎn)賬的形式將詐騙款進(jìn)行“洗白”。據(jù)媒體報(bào)道,該團(tuán)伙成員間本身沾親帶故,再利用親戚關(guān)系向其余親友或購買或借用或騙取銀行卡(賬戶),用于幫助境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組織轉(zhuǎn)賬。截至目前,該案涉案銀行卡(賬戶)達(dá)250余張,涉嫌洗錢7.3億余元,其中李某非法獲利300余萬元。據(jù)悉,12名涉案人員已被依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步偵辦中。
記者還了解到,自“斷卡”行動(dòng)開展以來,敘州區(qū)公安分局共打掉各類涉詐和涉“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙22個(gè),抓獲涉“兩卡”嫌疑人453名,采取刑事強(qiáng)制措施67人,教育懲戒493人。
●警方提醒
目前全國正在開展“斷卡”行動(dòng),對于非法出租出借出售銀行卡(賬戶)人員,將5年內(nèi)暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù),并不得新開賬戶,被納入金融系統(tǒng)失信人員的懲戒措施;對于非法出租出借出售電話卡的,5年內(nèi)其名下的所有電話卡將被關(guān)停,經(jīng)向公安機(jī)關(guān)申請也只能保留1張電話卡。對主觀知道出租出借出售的電話卡和銀行卡會(huì)被用于電信詐騙或者其他犯罪的,將被依法追究刑事責(zé)任。