賭客“直播”參賭 線下非法結算
2020年11月4日，利州區(qū)公安分局寶輪派出所接到受害人鄧某報警稱：“吳某某等人哄我下載‘某峰國際’賭博APP，這個APP是以網(wǎng)上投注的方式進行賭錢，我已輸了140余萬元，現(xiàn)在債務纏身，我的企業(yè)已經(jīng)無法經(jīng)營了。”
接警后，該局立即安排民警開展初查，發(fā)現(xiàn)該賭博APP是通過實況轉播實體賭場現(xiàn)場畫面的方式開展賭博活動，主要賭博玩法為“百家樂”“龍虎斗”和“牛牛”等。網(wǎng)上賭客與現(xiàn)場賭客共用同一賭臺，依據(jù)實體賭場開獎結果結算輸贏，籌碼兌換比例系1：1，與實體賭場現(xiàn)場相同，相當于以“直播”的方式吸引賭客下注，投注的賭資則通過線下銀行卡轉賬結算。
經(jīng)查，辦案民警發(fā)現(xiàn)該APP幕后老板為境外犯罪團伙，實體賭場開設在緬北地區(qū)，在國內招募大量“代理”。賭場運營方式是通過組織參賭人員偷越邊境赴境外賭博，或通過國內“代理”引誘、招攬中國賭客下載“某峰國際”APP參賭。
據(jù)前期摸排統(tǒng)計，該APP目前共發(fā)展代理3000余個，會員數(shù)量6.8萬余名。由于案情復雜、規(guī)模巨大，該局立即將此案上報廣元市公安局。廣元市公安局黨委高度重視，迅速成立了由廣元市副市長、公安局局長方萬云為組長，廣元市公安局黨委委員、副局長彭彪，利州區(qū)副區(qū)長、公安分局局長賀旭紅為副組長的“5·16 跨境開設賭場案”專案組，對案件開展進一步的深入偵查。
網(wǎng)絡公司為虎作倀 為非法視頻加速
專案組民警通過深入偵查，獲取了該APP會員賬號的注冊信息、常用的服務器IP地址、投注賭博交易流水、輸贏情況等大量電子數(shù)據(jù)。通過循線深挖，摸清了該APP推廣引流、客服充值、洗錢跑分、技術運維等多個犯罪環(huán)節(jié)，梳理涉及全國20余個省市3000余個代理。經(jīng)查證，該平臺賭資每年進出賬流水達100億余元，犯罪團伙將賭資通過洗錢方式運至境外，嚴重擾亂社會金融秩序，威脅國家經(jīng)濟安全。
專案組民警還發(fā)現(xiàn)，該團伙雇傭一家名為“瓊鏈科技有限公司”的技術公司為其提供網(wǎng)絡防護和網(wǎng)絡加速服務。為逃避打擊，將賭博APP核心服務器部署在境外實體賭場內部，同時為更好滿足線上賭客的賭博體驗，還采取視頻加速服務技術，減少視頻傳輸延遲。今年5月25日，專案組將“瓊鏈科技有限公司”8名涉案人員抓獲。
在偵查打擊“技術鏈”的同時，專案組深入分析，對“某峰國際”跨境網(wǎng)絡賭博犯罪人員鏈、資金鏈實施精確打擊。截至目前，專案組在河南、四川、湖北、廣東、安徽等地，累計抓獲“某峰國際”涉案人員80余名；為賭博平臺提供網(wǎng)絡支持的境內公司1個，為該賭博平臺提供非法結算支付的境外地下錢莊1個，凍結涉案資金1億余元。案件多波次收網(wǎng)行動正在緊鑼密鼓地開展，辦案民警正在進一步收集該案涉黑、涉電詐等衍生案件線索，力爭做到打窩點、抓蛇頭，實現(xiàn)對相關違法犯罪活動的精準打擊。
