“軍官”由多名騙子分段扮演詐騙犯罪組織浮出水面
在綿陽市反詐中心的大力支持下，專案組第一時間凍結了涉案賬戶14個，并排查出涉案銀行卡號53個。辦案民警通過大數據分析，緊緊圍繞涉案賬戶資金流、信息流開展深度研判，一張涉及全國多地和緬甸的巨大電詐犯罪組織架構網漸漸浮出了水面。
經查，該電詐團伙分為境外“釣魚”、國內“洗錢”兩條線，總頭目是宜賓男子金某。此人常年躲藏在緬甸，招募了一伙不法分子在境外“釣魚”，其團伙成員在作案過程中先是設置一個身份為“軍官”的虛擬人物，通過婚戀網站等渠道，物色有一定經濟基礎的單身女性為作案對象。“軍官”先以甜言蜜語騙取對方信任建立網戀關系，然后在交往過程中不時透露一些可以輕松“發財”的信息。這些女士被他們完全洗腦后，便會按照騙子的引導拿錢投資，最終人財兩空。與王女士交往的“楊某”便是騙子們設置的一個虛擬人物，從開始的甜言蜜語到網上戀愛，再到后來的鼓動投資，“楊某”這一角色實際上是由藏在緬甸的多人分階段扮演。
為了將詐騙所得資金迅速分解轉移，金某通過網絡在國內建立起涉及多個省市的洗錢窩點，每個窩點均設置一名負責人。金某使用一款名為“蝙蝠”的聊天軟件在境外進行遙控指揮，操控國內團伙成員干著“兩卡”（銀行卡、電話卡）收購、“員工”管理、快速洗錢等勾當。一旦“殺豬盤”詐騙所得資金匯入非法賬戶后，會立即被化整為零，在極短的時間內劃分到各級分賬戶，目的就是為了逃避公安機關打擊和追贓挽損。
民警鎖定目標精準出擊國內電詐洗錢網絡土崩瓦解
在摸清該詐騙團伙相關信息后，專案組循線追蹤，很快鎖定了位于福建、浙江、黑龍江等地的3處“殺豬盤”洗錢窩點。7月4日，專案組兵分三路遠赴福建、浙江、黑龍江三省，抓獲犯罪嫌疑人12名，2名漏網之魚也很快在湖南、山東落網。7月12日，專案組民警再次出擊，在重慶市端掉隱藏在一家酒店內的洗錢窩點，抓獲9名團伙成員。
專案組通過審訊和線索梳理，研判到該“殺豬盤”團伙轉賬洗錢的國內中樞隱藏在內江市，團伙負責人為內江市男子李某。7月19日，專案組趕赴內江開展抓捕行動，在內江市一居民小區內搗毀一個地下洗錢窩點，抓獲李某及其團伙成員6名，查獲5臺筆記本電腦和大量銀行卡、U盾等作案工具。至此，金某精心建立起的“殺豬盤”國內洗錢網被綿陽警方徹底摧毀。
8月20日，檢察機關對李某等14名犯罪嫌疑人依法批準逮捕，另外16名犯罪嫌疑人被取保候審。
專案組連續奮戰，又先后成功串并“殺豬盤”案件100余件，涉案金額2000余萬元。目前，公安機關已追回贓款60余萬元，串并案件的偵查和追贓，以及對藏身境外的金某等人追捕工作正在開展之中。
據綿陽市游仙區反詐中心民警劉川介紹，電詐團伙在作案過程中，往往會對非法獲取的個人信息開展過濾篩選，找一些容易上當的對象實施詐騙，比如像在“殺豬盤”這樣的詐騙方式中，騙子通常會選擇處于婚戀空窗期、有一定經濟基礎的中年女性作案。劉川說，在公安機關不斷加大打擊電詐犯罪力度的同時，希望廣大群眾一定要關注警方的反詐宣傳，不斷提高自身防騙意識。
