6步驟環環設陷 全國410人被騙4700萬
承辦檢察官發現，本案作案周期為45至60天，詐騙流程專業化，大致分為“加粉”“粘粉”“開戶”“送金”“加金”“殺盤”6個步驟。第一步，“水軍”冒充股票公司工作人員給股民打電話，如“我是某某公司的客服人員，公司正在做免費推廣活動，每天會推送一些短線牛股，還有選股器贈送”，他們通過游說獲取信任后，添加股民微信。這叫“加粉”。第二步，把客戶拉進事先建好的微信群，群內除了個別真正客戶外，絕大多數都是“水軍”扮演，群內有“專家”每隔一兩天發一些走勢較好的股票信息給股民，使股民信任“專家”。這叫“粘粉”。第三步，拉股民去直播間聽“專家”講指數，隨后，“水軍”在直播間烘托氣氛，后臺則配合“專家”，通過操作K線圖讓相應指數上漲，讓股民感覺“專家”很牛，進而愿意到“施羅德”“安本資產”平臺注冊。這叫“開戶”。第四步，待股民開戶入金后，平臺會先讓其小賺一筆，讓人有利可圖。這叫“送金”。第五步，客戶小賺之后，往往被引誘加大投資。這叫“加金”。第六步，一旦客戶“加金”，詐騙集團就操作A50漲跌，讓客戶虧損爆倉。這叫“殺盤”。整個詐騙過程步步設陷、環環相扣，被害人一旦轉入資金后，資金則直接轉入第三方支付平臺搭建的洗錢通道。被害人看到的是APP賬戶上的金額系虛擬，能否“提現”由詐騙集團控制。
經查，2019年2月到6月，詐騙集團在廣州利用虛假的“施羅德”平臺、在長沙利用虛假的“安本資產”平臺，先后實施了兩個階段的電信網絡薦股詐騙犯罪，先后騙取全國各地410余人，詐騙金額共計4700余萬元。
起訴書3萬余字 134名被告人罰當其罪
“6.2”特大網絡薦股詐騙案發案后，內江市檢察院成立了專案辦理指導組，做好全市各基層檢察院的力量統籌和辦案指導。承辦的資中縣檢察院也成立了相應辦案組，由該院黨組書記、檢察長擔任組長，抽調業務骨干為組員，全面負責提前介入批捕、起訴工作。根據詐騙集團的組織結構，專案組內部劃分了4個辦案小組，每個小組均由員額檢察官帶隊辦案。
鑒于案情復雜、犯罪嫌疑人數多，資中縣檢察院與資中縣公安局無縫對接。檢察官通過全程跟進偵查組、參與偵查訊問、召開案情研判會等方式，從主觀明知、客觀行為、電子數據三個方面引導偵查人員取證，確保及時了解案情，查明基本的犯罪事實、理清每一名犯罪嫌疑人的具體行為。
2019年7月24日至7月26日，檢察機關依法對公安機關提請逮捕的130名犯罪嫌疑人批準逮捕。
案件移送審查起訴后，正值新冠肺炎疫情發生，疫情防控壓力巨大，加上犯罪嫌疑人分布在全省多個監管場所，提訊變得十分困難。辦案組主動與瀘州等8個市級檢察院、16個看守所溝通協調，搭建遠程提訊方式，實現了非接觸辦案。在近30天內，辦案組連續奮戰、加班加點760余小時、輾轉16個羈押場所、行程5000余公里，采取“白+黑”“5+2”工作模式，完成了130名羈押犯罪嫌疑人和18名非羈押犯罪嫌疑人的提訊工作，全面核實在押犯罪嫌疑人的主要犯罪事實和認罪認罰態度。
審查起訴階段，辦案組前后審查紙質卷宗220余卷1000萬余字、電子卷宗6000余G、27億字符，撰寫閱卷筆錄200萬字、審查報告30萬字、訴前報告和出庭準備資料20余萬字、起訴書3萬余字。2019年7月，對該案134人提起公訴。對具有認罪認罰且情節輕微、可以免除刑罰等情節的14人作出不起訴決定。
2020年11月21日，該案進入庭審階段，通過與法院溝通銜接，參加庭前會議12場次，與該案151名辯護律師充分交換意見，就案件管轄、回避、舉證方式等程序性問題達成一致。在庭審中，根據涉案人員所在層級、罪行輕重等情況，將134名被告人按照一般成員、積極分子、骨干成員、首要分子的順序連續11天完成全案指控工作。
2021年2月4日，隨著審判長法槌的落下，資中縣法院依法認定檢察機關指控的全部犯罪事實，分別以詐騙罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網絡犯罪活動罪等，判處包某某等134人有期徒刑14年10個月至1年8個月，并處罰金100萬元至1萬元。一審宣判后，部分被告人不服一審判決提起上訴。2021年12月，經內江中院二審公開 開庭審理后，全部維持有罪判決。
案后說法
本案中，犯罪分子勾連技術人員開發虛擬炒股平臺軟件，以“大師薦股”等幌子對被害人層層引誘，騙取他人巨額資金，嚴重損害公民個人財產權益，嚴重破壞社會管理秩序。其中，一些被告人有大中專院校學習經歷、或者有城市務工多年的社會閱歷，由于心懷僥幸，明知公司從事詐騙，卻為獲取高額的非法利益，充當實施詐騙的“水軍”，走上犯罪道路，令人感到痛心。此外，檢察官提醒，投資者需辨別網絡社交平臺好友真實身份，核實股票交易平臺的真實性，保持謹慎理性投資心態，不要輕信所謂“大師薦股”。牢記“網絡騙術花樣多，切莫虛擬當現實。高利勢必高風險，線上轉賬要三思”。
