“6.2”特大網絡薦股詐騙案庭審現場 資中縣檢察院供圖趙一 許永生 本報全媒體記者 余力
非法開發虛假的A50炒股平臺軟件，組織“水軍”在炒股群內扮演“專家”“美女”“富二代”等身份，通過后臺操控指數“漲跌”，從而騙取股民錢財。僅4個月，全國各地410人被騙4700余萬元……
2021年2月4日，由資中縣檢察院提起公訴的“6.2”特大網絡薦股詐騙案在資中縣法院一審宣判。包某某等134名被告人分別被判處有期徒刑14年10個月至1年8個月，并處罰金100萬元至1萬元。2021年12月，經內江中院二審宣判，維持了有罪判決。
“股票群”里全是騙子 唯一真股民被騙70多萬
2019年4月某天，資中縣股民劉先生在微信上認識了一名叫“劉偉明”的男子，二人聊了一些投資股票知識。見劉先生對炒股感興趣，“劉偉明”便把他拉進了一個名為“千和私募”的微信群。群內有很多人在熱火朝天地聊股票。很快，群里有人推薦了“千和私募”直播間，稱有專家免費傳授炒股獨門絕技，可以了解股票行情。劉先生于是進入直播間，有一名自稱“史博”的專家在線講解股票知識。直播間內股民熱情高漲，并表示跟著“史博”老師學習炒股確實能賺到錢。見到此情此景，劉先生也不由對“史博”產生了佩服。聽了一段時間直播課后，“史博”透露買股票已經不賺錢了，建議大家試試A50指數，并稱這個指數自己也在買，想要買就與自己的助理聯系。群里有股民稱，跟著“史博”買A50指數賺錢了，還把購買指數后盈利截圖發到了直播間。
看到眾人炒A50指數紛紛賺了錢，劉先生也動了心，向“史博”助理“周紫晴”詢問如何購買A50指數。助理要了他的銀行卡號、手機號、身份證號碼等資料，提供了一款名為“施羅德”APP的下載地址，并協助其開戶。劉先生按照所教步驟，把銀行卡里的錢陸續充值到平臺。
4月15日，在“史博”引導下，購買了20手A50指數試水（1000美金一手，手續費40美金），買入10分鐘后賣出，劉先生賺了3萬美金，感覺還不錯。隨后加大投入買指數。4月16日上午，劉先生突然發現平臺無法交易了，等平臺恢復后自己賬戶全部虧空，還欠了平臺16000美金。慌忙之余忙詢問客服，客服說交易本身沒有問題，但現在交易出現異常，屬于正常爆倉。劉先生稍微放下心來，于是用客服提供的另一賬號進入平臺，繼續充入資金跟著買賣指數，但是賬戶一直出現虧損，而且金額無法取出，中途還出現幾次卡盤，不久后，賬戶上只剩10萬元。此時，劉先生意識到上當受騙。
5月13日，劉先生到資中縣公安局報案，稱在“施羅德”APP炒股平臺上炒指數被騙70多萬元。后來劉先生才明白，自己進入微信群里的“股民”“助理”“專家”全是詐騙集團成員扮演，只有劉先生一人是真正的股民。
克隆正規投資APP 購買微信群獲取股民信息
接到報案后，資中縣公安局于2019年5月14日立案。偵查人員詳細詢問了劉先生的被騙細節，了解了劉先生聊天記錄、平臺鏈接、轉賬賬戶等信息，認定劉先生遇到了電信網絡薦股詐騙。民警經過偵查，初步確定了騙取劉先生資金的系一個詐騙集團，其主要組織體系內有詐騙業務、講師、平臺技術、資金通道等若干板塊。待鎖定基本事實和犯罪集團的主要構架、成員分布地點等信息后，公安機關第一時間商請檢察機關提前介入偵查，資中縣檢察院隨即派員參與案件進程。6月2日，該案被確立為“6.2”專案。
2019年6月19日，內江警方在多地警方的緊密配合下，在廣州、長沙、深圳、鄭州、廊坊等地同時收網抓捕，將該案184名涉案人員一舉抓獲，并在詐騙集團窩點查獲作案工具移動電話804部、電腦102臺，還查獲了QQ、微信聊天記錄等大量電子資料。檢察官隨即與民警并肩戰斗，經訊問，一個組織架構清晰、層級分明的電信網絡詐騙集團浮出水面。
承辦檢察官發現，與傳統電信詐騙直接利用電話、短信與被害人聯系詐騙錢財不同，本案詐騙集團非法克隆了“施羅德”“安本資產”等國際投資機構的平臺APP。與正常的投資平臺APP不同在于，這些非法炒股APP可以通過后臺操作控制漲跌功能，犯罪嫌疑人可以后臺自主調控A50指數漲跌，以達到讓股民虧損目的，從而詐騙股民錢財。
經查，2019年2月起，從事過基金管理、網絡公司管理工作的包某某伙同具有炒股經歷的肖某某共謀搭建了假冒的“施羅德”和“安本資產”等國際正規投資平臺的APP。肖某某找到從事軟件開發業務的同學胡某某，出資讓他開發一個用于詐騙的虛假炒股平臺軟件。胡某某發現軟件是用于違法活動，但因自己急需用錢，便予以同意。接著，肖某某安排“小弟”找到星諾科技有限公司經營者張某某提供資金支付通道，將所騙資金轉到地下錢莊的對公賬戶上完成洗錢。包某某則購買有大量股民的微信群，用非法途徑獲取公民個人信息。包某某還采取高薪外加盈利5%提成，聘請了有證券金融行業從業經歷的5名人員擔任講師，化名“史博”等名字，假扮國內金融行業知名股指期貨投資分析師，假冒“千和私募”等直播間免費講解股票，誘導股民買A50指數。該詐騙集團先后在廣州、長沙某地租用寫字樓作為辦公場所……經過前期籌備，該詐騙集團完成了平臺搭建、支付通道、講師團隊、客戶資料等詐騙流程準備工作。
隨后，該詐騙集團以公司自稱，設立“施羅德”“安本資產”網絡平臺，打著“金融公司”“微信營銷”旗號，招募大批年輕求職者充當業務員（即“水軍”），用來實施具體詐騙行為。
2019年5月8日，中專畢業后一直在廣東務工的黃某某，聽堂哥介紹說有一個做股票的工作，工作內容是與客戶聊天引導其投資炒股，月工資4500元保底加提成。于是，黃某某前去應聘并順利入職。通過類似方式，詐騙集團先后招聘“水軍”110余人，并不定期舉行業務培訓，教他們如何與客戶聊天、如何在平臺操作，還普及股票基本知識。詐騙集團給“水軍”提供大量非實名注冊的微信號，一名“水軍”可以扮演五六個角色，如“白富美”“富二代”“成功人士”等，“水軍”們按照事先準備的“話術”，在群里用不同身份與客戶聊天，在直播間制造“賺了大錢”的氣氛迷惑受害人。據悉，該詐騙集團對內實行層級管理制，先后成立了15個詐騙小組，以“金1組”“金2組”“271組”等組別命名，每小組設一名小組長，小組之上再設大組長，用于指令傳達。并且，該詐騙集團還有嚴格的上下班考勤，有“工資+提成”的績效考核機制，儼然正規公司的運營模式，這讓不少業務員初入公司時，尚不知是詐騙行為，后來部分業務員即使知道了在從事非法活動，但為了賺錢仍繼續工作。
