關鍵
受害人信息被刪 警方在回收站找回
非法集資能否達到立案標準，主要看集資規模和投資性質、人數。第一次上門了解情況沒能獲得有效信息，警方只能暫時返回，離開之前在該公司張貼了打擊非法集資的宣傳單。
隨后，雁江警方會同當地處非辦、市場監管、民政、文廣旅等部門，準備做一次聯合執法行動。在幾個部門形成一致意見后，聯合執法行動于2021年5月28日舉行。
“因為有了上次的經歷，這個公司當時已經很警惕了，所有東西都收得異常干凈。”莫若說，警方最終在該公司財務人員的一臺電腦里發現端倪，“回收站里有一份被刪除的表格文件，文件名就叫‘資陽客戶分紅登記表’。”
隨后，警方將表格文件恢復，里面的內容，詳細記錄了某人某年某月投了多少錢，還有身份證號碼、聯系電話等。
據警方統計，此案受害人52人，涉嫌金額1239250元。“我們一一給他們打電話告知情況，好多人還不相信。”莫若表示，受害人全部為老人，該公司利用老人識別能力低，并許以分紅為誘餌，老人很容易就被鼓吹受騙。
警方對涉案公司電腦進行檢查。偵查
公司“假退款”撈人 嫌疑人已被提起公訴
警方調查發現，從2021年1月至5月，億地隆資陽分公司通過組織人員發放傳單、舉辦講座等形式，宣傳其投資項目的發展前景，到組織參會人員到酒店用餐，現場不僅有表演，還有抽獎等活動。
“抽獎有幾百上千元不等的抵用券，交投資款時，可直接當現金使用。”莫若還提到，該公司還組織意向投資人到旅游基地游玩，吃喝玩樂的同時又開講座，進一步“洗腦”灌輸，多方面讓投資人認為這個公司有發展前景，可以放心。
涉案公司通過組織講課宣傳，引導到場老年人“投資”。然而，在投資人交了投資款后，這些錢并沒有拿去投資所謂的木屋項目。其中，投資金額的30%至40%，用于公司銷售團隊提成。股東雷某拿每月營業額的12%，15%用于公司分紅開支、運營開支，剩下的才是拿去投資經營。
聯合行動結束當天，雁江區分局經濟犯罪偵查大隊對此事立案調查，并責令王某立即通知總部公司把涉及錢款全部清退。
“大概兩天后，億地隆公司總部就來人了，還拿了一些銀行轉款憑證。”經清點，當時共退款30多萬，警方要求該公司必須要一個月內全部退完。
同年6月底，億地隆公司總部負責人劉某拿著一堆收據來到雁江分局，聲稱除兩名在外地的老人未清退外，其余所有集資款全部退完。
“我們又一一打電話通知投資人當面核實，都說錢確實退了，當時還很高興。”然而，讓莫若沒想到的是，這些收據的背后，是該公司再次對投資人進行“洗腦”，策劃“假退款”，想把門店經理王某“撈”出來后，繼續參與公司投資分紅。
目前，王某與雷某等人因涉嫌非法吸收公眾存款罪，已被檢察機關提起公訴。
