[突破]
電腦回收站里找到“分紅表”
52名受害人全是老人，投了123萬余元
第一次上門沒能獲得有效信息，民警只能返回。為避免有人繼續上當，民警還在該公司資陽分公司張貼了宣傳單，宣傳打擊非法集資和防范養老詐騙的內容。
警方和多部門聯合執法
隨后，雁江警方會同當地市場監管、民政等部門，于2021年5月28日展開聯合執法。“就查公司的旅游是否報備，養老服務是否登記，注冊經營許可范圍是否與登記一致。”莫若介紹，警方重點搜查該公司的投資人名單，看市民是如何交的錢，“感覺這家公司很警惕，所有東西都收得很干凈，僅留有公司旅游基地宣傳圖片”。
但最終，警方在該公司財務人員一臺電腦里發現了端倪。“回收站里，有一份被刪除的表格文件，文件名就是‘資陽客戶分紅登記表’。”莫若說，民警隨即恢復表格文件，“里面詳細記錄了某人某年某月投了多少錢，還有身份證號碼、聯系電話等”。
民警檢查涉案公司電腦
據警方統計，該案受害人52人，涉案金額1239250元。莫若介紹，受害人全是老人，該公司利用老人識別能力低，并許以分紅為誘餌，老人很容易就受鼓吹被騙。
[偵辦]
被要求1個月內退款后
公司交來“主動退贓”證據
經調查，2021年1月至5月，涉事公司資陽分公司通過發放傳單、辦講座等方式，宣稱其投資項目的發展前景，還組織參會人員到酒店用餐、看表演和參加抽獎活動。
“抽獎有幾百上千元不等的抵用券，交投資款時，可直接當現金使用。”莫若說，此外，該公司組織有意向的投資人到公司旅游基地游玩，在吃喝玩樂的同時進一步洗腦灌輸，讓老人們認為公司有發展前景，可放心投資。
嫌疑人接受警方詢問
然而，警方調查發現，老人們交了投資款后，這些錢并未投入所謂的木屋項目。其中，投資金額的30%至40%用于公司銷售團隊提成，股東雷某拿走每月營業額的12%，15%用于公司分紅和運營開支，剩下的才拿去經營。
聯合行動結束當天，雁江區公安分局經偵大隊正式立案調查此案，并責令王某立即通知總部公司，清退全部涉及錢款。為防止犯罪嫌疑人“卷款逃跑”，警方還控制了在資陽公司負責的“關鍵”嫌疑人王某。
“兩天后，公司總部就來人了，還拿了一些銀行轉款憑證。”經民警清點，公司當時退款30多萬元。警方要求公司必須在1個月內全部退還投資款。
雁江警方還介紹，同年6月底，涉事公司總部負責人劉某拿著一堆現金收據來到警方，聲稱除兩名在外地和一名住院治療的客戶未清退外，其余所有集資款已全部退完。為此，劉某要求警方將此記錄在案，成為他們“主動退贓”的證據。
