沒有正當(dāng)工作，父母在家務(wù)農(nóng)，來自偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的他們，卻開著豪車，頻繁出入娛樂場所，一次消費(fèi)便是數(shù)萬元。他們口中的“老板”及妻子更是揮金如土，不僅豪擲數(shù)百萬元買下2輛豪車、4套房產(chǎn)，還在3個月內(nèi)花掉1200多萬元，用于購買奢侈品和娛樂場所等消費(fèi)……
這是一個在四川內(nèi)江市街頭肆虐一時(shí)，開豪車違法飆車的90后“炸街”團(tuán)伙。去年8月，在內(nèi)江警方專項(xiàng)整治行動中，這伙駕駛保時(shí)捷911、奔馳、寶馬、奧迪等豪車深夜飆車的90后無業(yè)青年，引起了警方的懷疑：這群晝伏夜出的年輕人，開著豪車奢靡消費(fèi)，錢到底從何而來？
今年6月21日，紅星新聞記者從內(nèi)江警方了解到，歷時(shí)8個月偵查，內(nèi)江警方打掉了隱藏在這群飆車“炸街”年輕人背后的“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人36人，其中35人均來自內(nèi)江一個偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，可謂是一個“同學(xué)幫”。短短半年內(nèi)，他們藏身于鬧市網(wǎng)吧，利用數(shù)百家空殼公司為境外賭博平臺洗錢數(shù)百億元，再利用虛擬貨幣交易的隱蔽方式收取傭金，非法獲利數(shù)千萬元。
目前，此案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，正在進(jìn)一步辦理中。
豪車“炸街”：
90后團(tuán)伙開保時(shí)捷寶馬深夜飆車
蛇皮口袋裝現(xiàn)金買車買房，揮金如土豪購奢侈品
深夜，改裝的賽摩、豪車在城市街道上呼嘯而過，留下陣陣轟鳴聲，讓人無法入睡，居民們苦不堪言……
2021年8月，內(nèi)江警方接到不少市民舉報(bào)后，隨即展開深夜飆車、“炸街”擾民專項(xiàng)整治行動。行動中，警方發(fā)現(xiàn)一群年輕人晝伏夜出，駕駛保時(shí)捷911及奔馳、寶馬、奧迪等豪車，不僅在深夜飆車“炸街”，還頻繁出入娛樂場所進(jìn)行高消費(fèi)。
“父母都在家務(wù)農(nóng)，他們又沒工作。”內(nèi)江市公安局治安管理支隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人、專案組副組長向紅星新聞記者介紹，警方調(diào)查清楚這伙無業(yè)青年的基本情況后，頓時(shí)警覺起來，“他們沒有工作，名下卻有價(jià)值幾十萬甚至百萬元的豪車，錢從何而來？”
隨著調(diào)查的深入，警方發(fā)現(xiàn)更多可疑之處。“他們都來自同一個偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，都是90后。”辦案民警和同事們調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，除了開豪車和頻繁出入娛樂場所高消費(fèi)，這伙90后青年穿戴名牌服飾，使用最新款高端手機(jī)，支付寶、微信及銀行卡交易流水更是超乎想象。
“保時(shí)捷911是一對夫妻的，兩人在3個月內(nèi)便花了1200多萬元。”民警告訴紅星新聞記者，除了保時(shí)捷911，1993年出生的鄒某及妻子王某名下還有一輛寶馬7系轎車，以及4套大面積的房產(chǎn)。這些，都是夫妻倆在案發(fā)前近半年內(nèi)用蛇皮口袋裝著現(xiàn)金，到4S店和售樓部購買的。其中，2輛車購進(jìn)價(jià)近300萬元，4套房產(chǎn)中有1套是價(jià)值約200萬元的一樓帶花園洋房。
▲犯罪嫌疑人及其所購的保時(shí)捷911。
▲犯罪嫌疑人鄒某及其所購的寶馬7系轎車。
但購買這些房產(chǎn)和豪車的花費(fèi)，并未出現(xiàn)在夫妻倆的交易流水中。辦案民警介紹，兩人3個月花掉的1200多萬元絕大部分被用于在成都IFS、太古里等地購買路易威登、勞力士等奢侈品，以及出入內(nèi)江、成都等地的娛樂場所進(jìn)行高消費(fèi)。“買奢侈品，動輒幾萬至幾十萬元。在娛樂場所，每晚消費(fèi)基本都在四五萬元以上。”
“更蹊蹺的是，他們賬戶里的資金來源極不正常，都是他們用花膠布袋子裝著，拖到銀行在柜臺存進(jìn)去的。”除了揮金如土的鄒某夫婦，民警們還發(fā)現(xiàn)，鄒某身邊跟著的一幫90后都是無業(yè)青年，不少人名下也有房產(chǎn)和奔馳、寶馬、奧迪等豪車，且都是最近才用現(xiàn)金購買的。不僅如此，他們同樣頻繁出入娛樂場所，一次消費(fèi)便是數(shù)萬元，一個月下來便花掉幾十上百萬元。
由此，警方更加懷疑，“這伙人很可能在從事違法犯罪活動。”辦案民警說。
牽出大案：
“跑分”洗錢團(tuán)伙36人全部落網(wǎng)
晝伏夜出藏身鬧市網(wǎng)吧，操作數(shù)百家空殼公司分散收取賭資
“從我們開始關(guān)注這伙人，就發(fā)現(xiàn)他們長期進(jìn)出內(nèi)江某繁華商圈的一家網(wǎng)吧。中午進(jìn)去，經(jīng)常到次日凌晨三四點(diǎn)才出來。”辦案民警介紹，民警潛入網(wǎng)吧調(diào)查了解到，在這伙年輕人口中，鄒某是他們的“老板”。鄒某除了在家，大部分時(shí)間都在網(wǎng)吧內(nèi)。
在網(wǎng)吧一個角落，他們“包”下一二十臺電腦，有兩三個人跑來跑去，不停在電腦上操作。旁邊，一般還有10多個人守著，穿戴著名牌，玩著最新款手機(jī)，面前擺放著高檔香煙。“這個位置在網(wǎng)吧里很隱蔽，他們也很警覺。”辦案民警說，生人一旦靠近，這伙人就會發(fā)現(xiàn)，馬上關(guān)掉電腦屏幕，讓人難以發(fā)現(xiàn)他們操作的具體內(nèi)容。
“他們經(jīng)常聚在一起玩，每隔一段時(shí)間還會深夜到鄒某家。”民警介紹，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在鄒某家，這伙人待的時(shí)間都不長，一般只有10多分鐘。離開時(shí)，各自都提著不同大小的袋子。“從里面裝的東西形狀上看，我們感覺都是現(xiàn)金。”
專案組副組長說，警方調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，案發(fā)前半年內(nèi)，這伙年輕人在全國各地注冊了數(shù)百家商貿(mào)、網(wǎng)絡(luò)公司，但這些公司都是空殼公司。“每個人至少有20家公司，他們公司都是小規(guī)模納稅人。”在民警看來，以這些人的消費(fèi)流水看，很反常。
“與此同時(shí)，我們還發(fā)現(xiàn)鄒某隔三差五去廣州，與一名張姓男子聯(lián)系甚密。”辦案民警說，經(jīng)調(diào)查，張某經(jīng)營著一家從事充值、支付類業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)科技公司，且與境外有密切聯(lián)系。“四方支付平臺本身是非法的，通過他（張某）的四方支付平臺，鄒某這個團(tuán)伙的大量資金流向境外賭博平臺。”
至此，一個以鄒某為首，利用企業(yè)收款碼分散收取賭客參賭資金，再通過張某公司的“四方支付平臺”隱蔽轉(zhuǎn)入境外賭博平臺資金池的“跑分”犯罪團(tuán)伙浮出水面。“發(fā)現(xiàn)鄒某這個團(tuán)伙與境外賭博網(wǎng)站有密切聯(lián)系后，內(nèi)江市公安局高度重視，立即固定證據(jù)立案偵辦。”專案組副組長介紹，2021年9月30日，內(nèi)江市公安局將該案立為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案，并成立專案組偵辦。當(dāng)天，內(nèi)江市公安局網(wǎng)安支隊(duì)、治安管理支隊(duì)抽調(diào)全市140多名警力集中收網(wǎng)。
▲內(nèi)江市公安局部署收網(wǎng)行動。
“在網(wǎng)吧內(nèi)將鄒某等23人抓獲。被抓時(shí)，還有一名犯罪嫌疑人的企業(yè)收款碼收到數(shù)十萬元未轉(zhuǎn)出。”辦案民警說，此后，警方在四川多地及廣州又抓獲13人。至此，36名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。
▲犯罪嫌疑人在網(wǎng)吧被抓獲。
幕后起底：
團(tuán)伙成員是來自同一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的“同學(xué)幫”
半年洗錢數(shù)百億非法獲利數(shù)千萬 面對大量現(xiàn)金既高興又害怕
“在抓獲鄒某等人時(shí)，我們在網(wǎng)吧電腦上提取了大量數(shù)據(jù)。”時(shí)隔大半年，辦案民警仍清楚地記得搜查鄒某家的場景。“滿屋都是路易威登包裝袋，一個專門的鞋柜里全是LV等品牌鞋子，有的一雙賣價(jià)就達(dá)七八萬元，衣柜里也有大量奢侈品衣服。”
▲民警在鄒某家中發(fā)現(xiàn)大量奢侈品牌包裝。
▲犯罪嫌疑人鄒某及家中鞋柜里的奢侈品牌鞋子。
不僅如此，在鄒某家中保險(xiǎn)柜內(nèi)，還查獲了52萬元現(xiàn)金。民警說，此外，在其他犯罪嫌疑人家中也查獲了幾萬元至數(shù)十萬元不等的現(xiàn)金。“有一個（犯罪嫌疑人）上午才提120萬現(xiàn)金購買了一臺保時(shí)捷卡宴，下午就被我們查獲了。”
▲犯罪嫌疑人及警方查扣的部分現(xiàn)金。
專案組副組長及辦案民警介紹，36名犯罪嫌疑人被抓獲后，警方查扣的涉案資產(chǎn)包括保時(shí)捷911及奔馳、寶馬、奧迪等車輛17輛，房產(chǎn)17套，現(xiàn)金1500余萬元，以及勞力士、卡地亞等高檔手表4只，和一批奢侈品牌鞋、包。
▲警方查扣的部分豪車。
▲查扣的奢侈品牌包。
▲警方查扣的部分奢侈品牌鞋。
▲查扣的名表。
此外，經(jīng)調(diào)查，2021年6月19日至9月30日，該團(tuán)伙通過線下出售虛擬貨幣泰達(dá)幣700余萬枚，換現(xiàn)4500余萬元。至36人被抓獲時(shí)，團(tuán)伙名下還有100余萬枚泰達(dá)幣，市值600余萬元。
在1TB電子證據(jù)、數(shù)千組錢包地址和數(shù)十萬條交易記錄及大量現(xiàn)金等鐵證下，到案人員最終如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，這個“跑分”犯罪團(tuán)伙的脈絡(luò)逐漸變得清晰起來。“36人除了在廣州的張某，其他人全是內(nèi)江市東興區(qū)某偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的人，20多歲，文化程度都不高，都是同學(xué)或同學(xué)的同學(xué)。”
民警介紹，據(jù)犯罪嫌疑人交代，2019年10月，當(dāng)時(shí)在廣州打工的鄒某無意間認(rèn)識張某后，兩人一拍即合，開始為境外賭博平臺洗錢。此前，兩人及身邊人都是“小打小鬧”，一直到2021年4月，張某研發(fā)了“四方支付平臺”，鄒某和張某商量后，開始召集身邊人在全國各地注冊空殼公司，申請企業(yè)收款碼。
隨后，“跑分”團(tuán)伙通過企業(yè)收款碼，分散收取世界各地賭客的賭資。鄒某等人收到這些賭資后，再轉(zhuǎn)入境外賭博平臺指定的賬戶，隨后通過境外地下錢莊流向境外賭博平臺。
而“跑分”團(tuán)伙非法獲利，主要是通過非法虛擬貨幣交易的隱蔽方式收取傭金。“境外賭博平臺按資金流水的一定比例支付。”民警說，在境外賭博平臺使用虛擬貨幣支付傭金后，鄒某團(tuán)伙中專門有人不定期在各地?fù)Q現(xiàn)，然后將現(xiàn)金帶回內(nèi)江，在鄒某家中按比例分配。“其中，鄒某提取的比例最高，剩下的由團(tuán)伙多名骨干分配，其他人則領(lǐng)取工資和獲取充當(dāng)‘碼商’的抽成。”
經(jīng)查，在2021年4月至9月期間，這個“跑分”犯罪團(tuán)伙在短短半年內(nèi)便用此方式，為境外賭博平臺洗錢數(shù)百億元。經(jīng)專業(yè)會計(jì)事務(wù)所審計(jì)，期間，團(tuán)伙非法獲利數(shù)千萬元。
“調(diào)查中，鄒某妻子告訴我們，鄒某每隔幾天就會提幾十萬現(xiàn)金回家，她是既高興又害怕，不知道錢該怎么用。”民警說，為此，鄒某妻子便想著盡快把錢全部用完，團(tuán)伙中其他人也是同樣的心理。為此，他們用現(xiàn)金買房、買豪車、買奢侈品，頻繁出入娛樂場所等進(jìn)行高消費(fèi)。
民警還在走訪中發(fā)現(xiàn)，鄒某父親很早就去世了，母親改嫁后，他隨爺爺、奶奶一起生活，而爺爺、奶奶都在鄉(xiāng)下務(wù)農(nóng)，這些年鄒某也一直沒有固定工作。團(tuán)伙中除了張某，其他人也來自鄒某同一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，父母都在家務(wù)農(nóng)。
在專案組副組長及辦案民警看來，這伙年輕人從小在農(nóng)村長大，進(jìn)城后因虛榮心作祟，想一夜暴富是他們走上犯罪道路的根源。
▲犯罪嫌疑人被抓獲及其所購買的豪車。
▲犯罪嫌疑人接受警方訊問。
▲犯罪嫌疑人被羈押。
目前，此案已移交檢察機(jī)關(guān)審查起訴，正在進(jìn)一步辦理中，等待犯罪嫌疑人的將是法律的嚴(yán)懲。
紅星新聞記者 姚永忠
