豪車深夜“炸街”蛇皮口袋裝現(xiàn)金買房買車
每到深夜，內(nèi)江街頭，數(shù)輛改裝的賽摩、豪車在城市街道上呼嘯而過，咆哮的發(fā)動機留下陣陣轟鳴聲，把附近居民從睡夢中驚醒……
2021年8月，內(nèi)江警方接到不少市民舉報后，隨即展開深夜飆車、“炸街”擾民專項整治行動。行動中，警方發(fā)現(xiàn)一群年輕人晝伏夜出，駕駛保時捷及奔馳、寶馬、奧迪等豪車，不僅在深夜飆車“炸街”，還頻繁出入娛樂場所進行高消費。
“他們沒有工作，父母都在家務(wù)農(nóng)。”內(nèi)江市公安局治安管理支隊相關(guān)負責人、專案組副組長向記者介紹，警方調(diào)查清楚這伙無業(yè)青年的基本情況后頓時警覺起來，這伙人沒有正當工作，名下卻有價值幾十萬元甚至上百萬元的豪車，錢從何而來？
隨著調(diào)查的深入，警方發(fā)現(xiàn)更多可疑之處。“他們都來自同一個偏遠鄉(xiāng)鎮(zhèn)，都是90后。”辦案民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，除了開豪車和頻繁出入娛樂場所高消費，這伙90后青年穿戴名牌服飾，使用最新款高端手機，支付寶、微信及銀行卡交易流水更是令人咂舌。
“其中一輛保時捷是一對夫妻的，兩人在3個月內(nèi)便花了1200多萬元。”辦案民警告訴記者，除了保時捷，1993年出生的鄒某及妻子王某名下還有一輛寶馬7系轎車，以及4套大面積的房產(chǎn)。這些都是夫妻倆在案發(fā)前近半年內(nèi)，用蛇皮口袋裝著現(xiàn)金到4S店和售樓部購買的，其中兩臺車購進價近300萬元，4套房產(chǎn)中有1套是價值約200萬元的一樓帶花園洋房。
然而，購買這些豪車和房產(chǎn)的費用，并未出現(xiàn)在鄒某、王某夫妻倆的交易流水中。辦案民警介紹，兩人3個月花掉的1200多萬元，絕大部分被用于在成都IFS、太古里等地購買路易威登、勞力士等奢侈品，以及出入內(nèi)江、成都等地的娛樂場所進行高消費。“他們買奢侈品，一次動輒花費幾萬元至幾十萬元。在娛樂場所，每晚消費基本都在4、5萬元以上。”
“更蹊蹺的是，他們賬戶里的資金來源極不正常，都是他們用花膠布袋子裝著現(xiàn)金，拖到銀行柜臺存進去的。”除了揮金如土的鄒某、王某夫婦，民警還發(fā)現(xiàn)，鄒某身邊跟著的一幫90后都是無業(yè)青年，不少人也有房產(chǎn)和奔馳、寶馬、奧迪等豪車，且都是最近才用現(xiàn)金購買的。不僅如此，他們同樣頻繁出入娛樂場所，一次消費便是數(shù)萬元，一個月下來便花掉幾十萬元甚至上百萬元。
“由此，警方更加懷疑，這伙人很可能在從事違法犯罪活動。”辦案民警說。
藏身鬧市網(wǎng)吧注冊數(shù)百家空殼公司“跑分”
“從我們開始關(guān)注這伙人，就發(fā)現(xiàn)他們長期進出內(nèi)江某繁華商圈的一家網(wǎng)吧，中午進去，經(jīng)常到次日凌晨三四點才出來。”辦案民警介紹，民警進入該網(wǎng)吧調(diào)查了解到，在這伙年輕人口中，鄒某是他們的“老板”。鄒某除了在家，大部分時間都在網(wǎng)吧內(nèi)。
在網(wǎng)吧一個角落，他們“包”下一二十臺電腦，有兩三個人跑來跑去，不停在電腦上操作。旁邊，一般還有10多人守著，穿戴著名牌服飾，玩著最新款手機，面前擺放著高檔香煙。“這個位置在網(wǎng)吧里很隱蔽，他們也很警覺。”辦案民警說，生人一旦靠近，這伙人就會發(fā)現(xiàn)，馬上關(guān)掉電腦屏幕，讓人難以發(fā)現(xiàn)他們操作的具體內(nèi)容。
“他們經(jīng)常聚在一起玩，每隔一段時間還會在深夜到鄒某家。”辦案民警介紹，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這伙人在鄒某家待的時間都不長，一般只有10多分鐘。離開時，各自都提著不同大小的袋子。“從里面裝的東西形狀上看，我們感覺都是現(xiàn)金。”警方調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，案發(fā)前半年內(nèi)，這伙年輕人在全國各地注冊了數(shù)百家商貿(mào)、網(wǎng)絡(luò)公司，但這些公司都是空殼公司。“每個人至少有20家公司，他們公司都是小規(guī)模納稅人。”在民警看來，以這些人的消費流水看，很反常。
“與此同時，我們還發(fā)現(xiàn)鄒某隔三差五去廣州，與一名張姓男子聯(lián)系甚密。”辦案民警說，張某經(jīng)營著一家從事充值、支付類業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)科技公司，且與境外有密切聯(lián)系，“四方支付平臺本身是非法的，通過張某的四方支付平臺，鄒某這個團伙的大量資金流向境外賭博平臺。”
至此，一個以鄒某為首，利用企業(yè)收款碼分散收取賭客參賭資金，再通過張某公司的“四方支付平臺”隱蔽轉(zhuǎn)入境外賭博平臺資金池的“跑分”犯罪團伙浮出水面。“發(fā)現(xiàn)鄒某這個團伙與境外賭博網(wǎng)站有密切聯(lián)系后，內(nèi)江市公安局高度重視，立即固定證據(jù)立案偵辦。”專案組副組長介紹，2021年9月30日，內(nèi)江市公安局將該案立為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案，并成立專案組偵辦。當天，內(nèi)江市公安局網(wǎng)安支隊、治安管理支隊抽調(diào)全市140多名警力集中收網(wǎng)。
“在網(wǎng)吧內(nèi)將鄒某等23名犯罪嫌疑人抓獲。被抓時，有一名犯罪嫌疑人的企業(yè)收款碼收到了數(shù)十萬元，還未來得及轉(zhuǎn)出。”辦案民警說，此后，警方在我省多地及廣州又抓獲13名犯罪嫌疑人。至此，該案36名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。
