打工遇“貴人”圖謀暴富“同學幫”半年洗錢數百億元
“在抓獲鄒某等犯罪嫌疑人時，我們在網吧電腦上提取了大量數據。”時隔大半年，辦案民警仍清楚地記得搜查鄒某家的場景。“滿屋子都是路易威登的包裝袋，一個專門的鞋柜里全是奢侈品牌鞋子，有的一雙賣價就達7、8萬元，衣柜里也有大量奢侈品牌衣服?！?/p>
不僅如此，在鄒某家中的保險柜內，警方還查獲了52萬元現金。辦案民警說，此外，在其他犯罪嫌疑人家中，警方也查獲了幾萬元至數十萬元不等的現金?！坝幸幻缸锵右扇松衔绮盘崛?20萬元現金購買了一臺保時捷卡宴，下午就被我們查獲了?！?/p>
專案組副組長及辦案民警介紹，36名犯罪嫌疑人被抓獲后，警方查扣的涉案資產包括保時捷及奔馳、寶馬、奧迪等車輛17輛，房產17套，現金1500余萬元，以及勞力士、卡地亞等高檔手表4只和一批奢侈品牌鞋、包。此外，經調查，2021年6月19日至9月30日，該團伙通過線下出售虛擬貨幣泰達幣700余萬枚，換現4500余萬元。36名犯罪嫌疑人被警方抓獲時，該團伙名下還有100余萬枚泰達幣，市值600余萬元。
在1TB電子證據、數千組錢包地址和數十萬條交易記錄及大量現金等鐵證下，到案人員最終如實供述了自己的犯罪事實，這個“跑分”犯罪團伙的脈絡逐漸變得清晰起來。“36名犯罪嫌疑人除了在廣州的張某之外，其他人全是內江市東興區某偏遠鄉鎮的人，平均年齡20多歲，文化程度都不高，都是同學或同學的同學?！?/p>
辦案民警介紹，據犯罪嫌疑人交代，2019年10月，當時在廣州打工的鄒某無意間認識張某后，兩人一拍即合，開始為境外賭博平臺洗錢。此前，兩人及身邊人都是“小打小鬧”，一直到2021年4月，張某研發了“四方支付平臺”，鄒某和張某商量后，開始召集身邊人在全國各地注冊空殼公司，申請企業收款碼。
隨后，該“跑分”團伙通過企業收款碼，分散收取世界各地賭客的賭資。鄒某等人收到這些賭資后，再轉入境外賭博平臺指定的賬戶，隨后通過境外地下錢莊流向境外賭博平臺。
而該“跑分”團伙非法獲利的方式，則主要是通過非法虛擬貨幣交易的隱蔽方式收取傭金?！熬惩赓€博平臺按資金流水的一定比例支付?！鞭k案民警說，在境外賭博平臺使用虛擬貨幣支付傭金后，鄒某團伙中專門有人不定期在各地換現，然后將現金帶回內江，在鄒某家中按比例分配?！捌渲?，鄒某提取的比例最高，剩下的由該團伙多名骨干分配，其他人則領取工資和獲取充當‘碼商’的抽成。”
經查，在2021年4月至9月期間，這個“跑分”犯罪團伙在短短半年內便用此方式，為境外賭博平臺洗錢數百億元。經專業會計事務所審計，其間，團伙非法獲利數千萬元。
“調查中，鄒某妻子告訴我們，鄒某每隔幾天就會提幾十萬現金回家，她是既高興又害怕，不知道錢該怎么用?！泵窬f，為此，鄒某妻子便想著盡快把錢全部用完，團伙中其他人也是同樣的心理。為此，他們用現金買房、買豪車、買奢侈品，頻繁出入娛樂場所等進行高消費。
民警還在走訪中發現，鄒某父親很早就去世了，母親改嫁后，他隨爺爺、奶奶一起生活，而爺爺、奶奶都在鄉下務農，這些年鄒某也一直沒有固定工作。團伙中除了張某，其他人也來自鄒某同一個鄉鎮，父母都在家務農。
在專案組副組長及辦案民警看來，這伙年輕人從小在農村長大，進城后因虛榮心作祟，想一夜暴富是他們走上犯罪道路的根源。然而現在，等待他們的將是法律的嚴懲。
四川法治報全媒體記者 余力 文/圖
