封面新聞記者 周翼
封面新聞記者8月31日從四川攀枝花警方獲悉，近日，攀枝花公安成功搗毀一電信網絡詐騙“幫信”犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人41名，涉案金額4000余萬元，扣押作案工具手機50余部、銀行卡100余張。
截至目前，到案的41名犯罪嫌疑人中14人被依法移送起訴、6人被依法執行逮捕。案件正在深挖拓線中。
部分抓捕現場發現銀行卡賬戶存在異常交易
據了解，“幫信”即幫助信息網絡犯罪活動罪的簡稱。2022年1月20日，攀枝花市公安局西區分局接到線索：轄區內有多名男性青年銀行卡賬戶存在異常交易。
根據線索，西區分局刑事偵查大隊立即展開調查，發現2022年1月以來，皮某、趙某等多人在攀枝花大量收購他人銀行卡賬戶用于來回轉賬至境外，極有可能涉嫌幫助信息網絡犯罪。
1月25日，西區分局刑事偵查大隊民警組織實施抓捕，成功在遂寧、攀枝花等多地小區出租房內將藏匿實施犯罪的皮某、趙某等14人抓獲歸案。
經查，2021年11月，犯罪嫌疑人皮某、趙某得知劉某在幫助境外網絡賭博團伙從事洗錢活動后，通過外網聊天軟件與劉某聯系，并以3.5%的利潤為報酬幫助劉某在國內發展線下銀行卡洗錢犯罪活動。
為快速非法牟利，皮某、趙某等人共謀在攀枝花開設工作室，幫助境外網絡賭博平臺支付結算賭資，招募工作室人員，高價收購他人銀行賬戶，租用房屋開設工作室幫助信息網絡犯罪支付結算贓款。其間，該犯罪集團為牟取更大利益，以高薪、高價為誘餌，用“人拉人”的方式，收購銀行賬戶、招募轉賬人員，發展下線代理。
攀枝花警方對案件進行研判41名嫌疑人被抓獲歸案
據攀枝花警方介紹，2022年1月間，該犯罪集團先后租用多處房屋開設工作室，使用高價收購100余個銀行賬戶，幫助信息網絡犯罪支付結算資金達4000余萬元，非法獲利10余萬元。
為確保案件全面偵破，民警對案件進行細致研判，對涉案的100余張銀行卡、數十個微信賬號、支付寶賬號的資金流向及相關信息進行逐一梳理分析。
根據皮某、趙某等5人的點滴供述和調查掌握的情況，警方不斷擴線，對可能涉案的人員逐個展開調查和研判，于2022年2月至8月持續展開收網抓捕，將皮某、趙某、伍某等14名主犯及27名收販卡人員和轉賬操作手抓獲歸案。
截至目前，到案的41名犯罪嫌疑人中14人被依法移送起訴、6人被依法執行逮捕，合計35人被依法采取刑事強制措施，其余涉案人員正在緊密偵辦，案件正在深挖拓線中。
（本文圖片源自攀枝花警方）
