破題
利用航空信息入手，“汽車筆記”實(shí)為賬本
隨后，專案組結(jié)合對(duì)趙某團(tuán)伙的審訊以及新掌握的證據(jù)，鎖定了以廣州呂某銀為首的家族式販賣假煙犯罪團(tuán)伙。
2019年11月10日，專案組分別在廣東省廣州市白云區(qū)、福建省詔安縣收網(wǎng)，將此販賣假煙團(tuán)伙一舉打掉。成員抓獲后，專案組鎖定呂某銀販賣假煙的成都下家周某平等4人，于2019年12月和2020年1月分別在樂山、成都等地將涉案的周某平等4人抓獲。
在民警看來，案件已經(jīng)告破，但有一個(gè)關(guān)鍵的證據(jù)沒有找到：辦案人員已經(jīng)掌握了煙草的來源渠道，但遲遲沒有查到對(duì)方的資金通道。
民警介紹，趙某并非首次和警方打交道，此前他因?yàn)殇N售假冒煙草兩次入獄，這是第三次犯案，反偵察能力很強(qiáng)。比如送貨，都是晚上送，來去匆匆，車主也格外謹(jǐn)慎，有時(shí)還會(huì)走彎路，看看有沒有人進(jìn)行跟蹤，接貨地點(diǎn)經(jīng)常變換。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，加趙某家里，一共是6個(gè)倉儲(chǔ)地點(diǎn)。
機(jī)關(guān)算盡的趙某，沒有想到這么快落網(wǎng)。到案后，他選擇了沉默應(yīng)對(duì)，專案組久攻不下，大家分析，那本詭異的“汽車筆記”就是趙某的賬本。“很多販賣假煙的犯罪嫌疑人，都有一個(gè)賬本，但是都會(huì)用他自己看得懂的方式來進(jìn)行記錄，別人是看不懂的。”民警介紹，根據(jù)這一思路，大家再次進(jìn)行調(diào)查，提取了趙某等人通過雙流機(jī)場收貨的信息等，發(fā)現(xiàn)發(fā)運(yùn)次數(shù)110多次，涉及假煙等1400多件。
民警判斷，這個(gè)“汽車筆記”上每一條汽車信息都對(duì)應(yīng)著一條交易，每一個(gè)汽車型號(hào)都對(duì)應(yīng)著不同的假煙品牌、數(shù)量和金額。這樣一對(duì)比，果然相差無幾。
↑趙某等人從機(jī)場收貨的截圖但是，警方?jīng)]有查到趙某和呂某銀有資金交易記錄，他們通過什么方式交易呢？
民警再次調(diào)查發(fā)現(xiàn)，趙某經(jīng)常到他周邊的一家銀行去辦理業(yè)務(wù)：他拿了一名遠(yuǎn)房侄子的銀行卡，寄給了呂某銀，趙某每次在四川無卡存錢，呂某銀則通過廣州一家茶葉公司來進(jìn)行轉(zhuǎn)賬等。至此，資金通道終于查清，在大量的證據(jù)面前，趙某等人不得不如實(shí)交代。
眉山市煙草專賣局稽查支隊(duì)表示，這個(gè)案件是近年來眉山查獲的第一起利用航空運(yùn)輸假冒卷煙的案件，這類案件在全省查獲假冒卷煙案件的歷史上也是極為罕見的。
宣判
兩主犯被判銷售偽劣產(chǎn)品罪，均獲刑15年
2020年11月13日，彭山區(qū)人民法院對(duì)該案進(jìn)行了開庭。法院認(rèn)為，被告人趙某、呂某銀等10人銷售偽劣卷煙的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百四十條的規(guī)定，構(gòu)成銷售偽劣產(chǎn)品罪；被告人王某壽明知是他人犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移套現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控各被告人的事實(shí)和罪名成立，予以確認(rèn)。
其中，被告人趙某銷售金額593萬余元（含21萬余元未遂部分），伍某參與銷售金額49萬元，呂某銀銷售金額379萬余元，李某洲參與銷售金額124萬余元，呂某新銷售金額12萬余元，周某平、馮某平、夏某彬銷售金額15萬余元，袁某蓉銷售金額8萬元，劉某紅銷售金額7.5萬元，王某壽轉(zhuǎn)移、套現(xiàn)379.77萬元。
在銷售偽劣產(chǎn)品的共同犯罪中，被告人趙某、呂某銀系主犯，趙某被判處有期徒刑刑滿釋放后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。
最后法院依照相關(guān)法律規(guī)定判決：被告人趙某犯銷售偽劣產(chǎn)品罪，判處有期徒刑15年，并處罰金人民幣300萬元；被告人呂某銀犯銷售偽劣產(chǎn)品罪，判處有期徒刑15年，并處罰金人民幣200萬元。李某洲等8名被告人犯銷售偽劣產(chǎn)品罪，分別判處3年6個(gè)月至6個(gè)月不等有期徒刑并處12萬至3.5萬元不等罰金。被告人王某壽犯掩飾隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑3年6個(gè)月，并處罰金10萬元。
↑警方從省外帶回嫌疑人一審判決后，趙某、呂某銀等4名被告人對(duì)一審判決不服提出上訴。紅星新聞?dòng)浾攉@悉，日前，四川省眉山市中級(jí)人民法院作出二審判決，駁回上訴維持原判。
鄭小艷 紅星新聞?dòng)浾?蔣麟
