宜賓市敘州區(qū)檢察院在辦理受賄案中，發(fā)現(xiàn)有一輛掛靠在被告人親戚名下的車輛一直由被告人使用，這是犯罪所得還是漏罪的線索？洗“物”算不算“自洗錢(qián)”行為？近日，宜賓市首例職務(wù)犯罪“自洗錢(qián)”案件一審宣判，被告人犯受賄罪、洗錢(qián)罪，數(shù)罪并罰，被判處有期徒刑8年10個(gè)月，并處罰金51.5萬(wàn)元。
一輛掛靠車牽出“自洗錢(qián)”線索
數(shù)月前，一起職務(wù)犯罪案件由宜賓市敘州區(qū)監(jiān)委以受賄罪移送到宜賓市敘州區(qū)檢察院審查起訴。案件被告人梁某龍?jiān)诙鄠€(gè)機(jī)關(guān)單位、國(guó)企擔(dān)任局長(zhǎng)、黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)等要職，任職期間利用職務(wù)之便，收受多人禮金請(qǐng)托，為請(qǐng)托人在公司收購(gòu)、工程承包、劃撥工程款方面提供幫助，并將違法收受的禮金用于購(gòu)買(mǎi)古玩、房產(chǎn)，出借他人以及其他生活開(kāi)支。本以為是一起常規(guī)受賄案件，但承辦檢察官在審查贓物流向時(shí)，一輛掛靠在梁某龍表妹公司名下的別克汽車引起了檢察官的注意。該車輛經(jīng)過(guò)有關(guān)涉案人員虛假出售、過(guò)戶等一系列操作，從名義上合法地掛靠在梁某龍表妹控制的公司名下，但實(shí)際一直由梁某龍使用，這一迂回行為究竟如梁某龍所述是為避稅，還是另有隱情？翻開(kāi)卷宗，檢察官發(fā)現(xiàn)梁某龍首次接受訊問(wèn)時(shí)，一再模糊車輛概念，這更加堅(jiān)定了檢察機(jī)關(guān)深挖徹查的決心。
梁某龍的行為應(yīng)該如何定性，掛靠汽車背后是否暗藏“自洗錢(qián)”犯罪線索？敘州區(qū)檢察院高度重視，立即召開(kāi)會(huì)議分析研判。
經(jīng)過(guò)認(rèn)真研究，該院認(rèn)為，梁某龍安排專人對(duì)涉案車輛進(jìn)行多次運(yùn)作，最終過(guò)戶到其表妹控制的公司名下，其行為發(fā)生在2021年3月1日《刑法修正案（十一）》生效之后，可能涉嫌“自洗錢(qián)”犯罪，但是在案證據(jù)仍然不夠充分。
“‘自洗錢(qián)’不可望文生義，在本案中洗‘物’也可能是洗錢(qián)的違法表現(xiàn)形式，要對(duì)有關(guān)法律法規(guī)吃準(zhǔn)吃透，采取措施，保證效率，合法公正地辦好?！痹撛簷z察長(zhǎng)朱戈表示，為確保辦案質(zhì)效，避免取證過(guò)程中產(chǎn)生對(duì)法律適用的理解偏差、降低證據(jù)證明力，承辦檢察官迅速行動(dòng)，立即開(kāi)展補(bǔ)充取證工作，就涉案車輛的買(mǎi)賣(mài)協(xié)議、貸款資料、保險(xiǎn)單、有關(guān)銀行流水等相關(guān)證據(jù)進(jìn)行收集固定，并通過(guò)對(duì)被告人梁某龍反復(fù)訊問(wèn)、對(duì)該車輛流轉(zhuǎn)過(guò)程中涉及的有關(guān)人員逐個(gè)詢問(wèn)，逐一突破被告人口供和關(guān)鍵證人，進(jìn)一步補(bǔ)全證據(jù)，形成了完整的證據(jù)鎖鏈，查明了梁某龍為掩飾、隱瞞受賄所得的來(lái)源和性質(zhì)，將他人行賄的車輛，通過(guò)虛假買(mǎi)賣(mài)、多次過(guò)戶等手段登記在親友公司名下的事實(shí)。
檢察院多方取證成功追訴
“我承認(rèn)別克車是他們送我的，為了規(guī)避一些法律責(zé)任沒(méi)寫(xiě)我的名字，我現(xiàn)在十分后悔，覺(jué)得對(duì)不起組織的培養(yǎng)?！痹谧詈笠淮斡崋?wèn)中，面對(duì)如山的鐵證，梁某龍掩面痛哭，后悔不已，供述了全部犯罪行為和心路歷程。
最終，敘州區(qū)檢察院對(duì)梁某龍以其他方法掩飾、隱瞞涉案車輛的行為予以追訴，以受賄罪、洗錢(qián)罪向法院依法提起公訴，經(jīng)宜賓市敘州區(qū)法院審理，作出一審判決：被告人梁某龍因犯受賄罪、洗錢(qián)罪，數(shù)罪并罰，被判處有期徒刑8年10個(gè)月，并處罰金51.5萬(wàn)元，追繳違法所得600余萬(wàn)元上繳國(guó)庫(kù)。梁某龍認(rèn)罪伏法，選擇不上訴。
該案是自《刑法修正案（十一）》實(shí)施以來(lái)，宜賓市首例職務(wù)犯罪“自洗錢(qián)”犯罪案件，敘州區(qū)檢察院依法能動(dòng)履職，跳出定勢(shì)思維，準(zhǔn)確把握“物”與“錢(qián)”的共性概念，清晰認(rèn)識(shí)“自洗錢(qián)”犯罪之本質(zhì)，全面厘清案件事實(shí)，通過(guò)補(bǔ)強(qiáng)相關(guān)證據(jù)，成功追加起訴遺漏罪名，展現(xiàn)了檢察機(jī)關(guān)履職的嚴(yán)謹(jǐn)性和專業(yè)性，進(jìn)一步提高了檢察機(jī)關(guān)的司法公信力。
●法條鏈接
《刑法》第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：
?。ㄒ唬┨峁┵Y金賬戶的；
（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；
（三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；
?。ㄋ模┛缇侈D(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
張雁雄 鄭艷玲
