月流水5億余元，為賭客提供非法彩票、體育賽事、捕魚游戲、棋牌游戲等賭博游戲，代理人員涉及全國(guó)18省、自治區(qū)、直轄市……
近日，西昌市公安局經(jīng)過(guò)縝密偵查，偵破了一起以“鳳凰彩票”等為賭博平臺(tái)的特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，抓獲各類嫌疑人65余名，其中主要犯罪嫌疑人已移送審查起訴。目前該賭博平臺(tái)已關(guān)停服務(wù)器，停止運(yùn)營(yíng)。
全鏈條打擊 摧毀“吸金”網(wǎng)絡(luò)
日前，西昌市公安局網(wǎng)安民警在工作中發(fā)現(xiàn)，有人在網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)賭博，并發(fā)展下線參賭人員。西昌市公安局隨即成立了跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案專案組，對(duì)相關(guān)犯罪嫌疑人進(jìn)行抓捕，抓獲犯罪嫌疑人、違法嫌疑人65名。
“該平臺(tái)有11萬(wàn)余個(gè)賬戶。”辦案民警介紹，專案組按照全鏈條打擊的思路開(kāi)展偵查工作，“該平臺(tái)為賭客提供了銀行卡、微信、支付寶等第三方支付平臺(tái)、虛擬貨幣等多種充值、提現(xiàn)方式，其中在境內(nèi)最重要的資金通道是通過(guò)銀行卡充值、提現(xiàn)。”
專案組對(duì)銀行卡收付通道的“洗錢”犯罪嫌疑人進(jìn)行深入研判，對(duì)主要犯罪嫌疑人、管理層等進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人12名，打掉一個(gè)月流水6200余萬(wàn)元的資金結(jié)算團(tuán)伙，成功摧毀“吸金”網(wǎng)絡(luò)。
民警對(duì)非法洗錢團(tuán)伙進(jìn)行研判分析發(fā)現(xiàn)，重慶某科技公司為這些“吸金”網(wǎng)絡(luò)提供技術(shù)支撐，通過(guò)云平臺(tái)搭建結(jié)算平臺(tái)和密聊軟件。經(jīng)查，該公司通過(guò)云平臺(tái)為100余個(gè)洗錢團(tuán)伙提供技術(shù)支撐。
全民代理 代理人員涉18省市
該賭博團(tuán)伙月流水5億余元，除了經(jīng)營(yíng)“鳳凰彩票”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)外，同時(shí)經(jīng)營(yíng)名為“彩53”“0089”“9289”等多個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)。目前上述賭博平臺(tái)均已關(guān)停。
民警介紹，該平臺(tái)系現(xiàn)在最新的全民代理模式，即所有參賭賬戶均可以發(fā)展下線賭博人員，下級(jí)賭博人員投注后，給予上級(jí)代理相應(yīng)的分成，大量吸收、發(fā)展會(huì)員。
“當(dāng)賭客在賭博平臺(tái)參與賭博后，不計(jì)輸贏，賭博平臺(tái)將賭客投注金額的0.4%分給賭客的上級(jí)代理，代理人員可以無(wú)條件進(jìn)行提現(xiàn)。”專案組分析出下線人數(shù)多、傭金收益高的代理人員100余名，涉及全國(guó)18省、自治區(qū)、直轄市。
專案組對(duì)四川籍、廣西籍、江西籍、福建籍代理推廣人員進(jìn)行了兩次收網(wǎng)，抓獲賭博代理犯罪嫌疑人廖某等19人，同時(shí)對(duì)本地參賭人員進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)，集中處罰了30余名賭博人員。
目前，上述網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)已關(guān)停服務(wù)器停止運(yùn)營(yíng)，專案組已對(duì)資金結(jié)算和“跑分”團(tuán)伙的主要犯罪嫌疑人移送審查起訴。
唐玉饒 四川法治報(bào)-法治四川新聞客戶端記者 唐萬(wàn)貴
