仁法宣 四川法治報-法治四川新聞客戶端記者唐萬貴
吸毒人員羅某以販養(yǎng)吸，收取毒資后，企圖通過轉(zhuǎn)賬的方式對犯罪所得進行“漂白”，不料被識破……近日，攀枝花市仁和區(qū)人民法院依法審理攀枝花首起毒品犯罪分子“自洗錢”案件。
以販養(yǎng)吸 通過轉(zhuǎn)賬企圖“漂白”
2021年7、8月期間，被告人羅某為了以販養(yǎng)吸，陸續(xù)在王某處購買冰毒，并先后販賣給王某某、何某、郭某等人。同時，羅某為了掩飾、隱瞞毒資性質(zhì)和來源，“洗白”毒資，便通過楊某、王某某、周某等人的微信、支付寶賬戶轉(zhuǎn)移資金。
其中，羅某向王某某販賣4次，王某某按照羅某的安排，將部分毒資轉(zhuǎn)入楊某的微信賬戶，并于2021年8月18日凌晨，用支付寶賬號幫羅某收取毒資1500元；羅某向何某販賣1次，何某以現(xiàn)金方式向羅某支付毒資1000元；羅某向郭某販賣1次，郭某按照羅某的安排，通過微信將毒資2000元轉(zhuǎn)給何某某。
2021年7月11日，何某某又將其中1700元毒資轉(zhuǎn)入楊某的微信賬戶，剩余300元毒資用于幫助羅某充值賭博游戲。楊某通過微信名“敬凈靜”收到毒資后，按照羅某的安排，先后將共計6600元的毒資轉(zhuǎn)入周某的微信賬戶。周某收到毒資后，取現(xiàn)6000元交給羅某，剩余600元作為手續(xù)費。王某某收取毒資1500元后，按照羅某的安排將1100元毒資轉(zhuǎn)入周某的微信賬戶，將300元毒資為羅某賭博游戲充值，剩余 100元毒資留給自己使用。
法院審理 其行為構成“洗錢”罪
羅琳被公安機關抓獲后，被檢察機關依法提起訴訟。
近日，經(jīng)攀枝花市仁和區(qū)人民法院開庭審理，認定告人羅某多次向他人販賣毒品甲基苯丙胺，情節(jié)嚴重，其行為構成販賣毒品罪；為掩飾、隱瞞毒品資金的來源及性質(zhì)，通過他人微信、支付寶等支付結算方式轉(zhuǎn)移資金共計8100元，其行為構成洗錢罪。
被告人羅某的微信因未實名認證而不具有收款功能，但不影響其開通收款功能，且其應收取的毒資通過他人層層轉(zhuǎn)手，明顯具有逃避打擊、轉(zhuǎn)移毒資的故意，從而達到掩飾、隱瞞毒資來源、性質(zhì)的目的，故被告人羅某具有洗錢的故意。被告人羅某在判決宣告前犯有兩罪，依法實行數(shù)罪并罰。
法官支招
如何防范成為涉毒洗錢犯罪的工具人？
1。增強警惕性，遠離毒品犯罪分子，避免掉入涉毒洗錢犯罪圈套。
2。保護好個人信息，不要出租、出借、出賣自己的身份證件，銀行賬戶、微信賬戶、支付寶賬戶等支付結算賬戶。
3。不要用自己的支付結算賬戶為他人接收、轉(zhuǎn)移資金，更不要為他人多次提現(xiàn)、存現(xiàn)。
4。不要配合他人，通過非正規(guī)渠道或采取非常態(tài)交易方式進行典當、租賃、買賣、投資、交易虛擬幣等行為。
5。不要替他人跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。
6。不要為他人注冊皮包公司等。
