樂山公安搗毀多個“地下錢莊”犯罪團(tuán)伙并將犯罪嫌疑人押解回樂山 省公安廳供圖四川法治報全媒體記者 張磊
虛開增值稅專用發(fā)票130余萬份，涉案金額價稅合計(jì)15億元；App平臺以高額收益為噱頭，吸引7.6萬余會員進(jìn)行虛擬茶樹種植，平臺獲利達(dá)2.8億余元；在偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場使用假幣購物以換取真鈔……12日，在“5·15”全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日前夕，我省公安發(fā)布近年來偵破的10起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例，旨在通過剖析案例，揭示犯罪手法，傳授防范知識，提高群眾防范意識和能力，推動社會各界共同參與打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作。
案例一購買運(yùn)輸使用假幣 3人落網(wǎng)
以犯罪嫌疑人丁某某、施某某等人為骨干的犯罪團(tuán)伙，長期流竄于四川和省外多地，實(shí)施購買、運(yùn)輸、出售、使用假人民幣的犯罪行為。2022年7月，攀枝花市公安機(jī)關(guān)將犯罪嫌疑人丁某某等3人抓獲，現(xiàn)場繳獲假人民幣100萬元。該案已于2022年9月偵查終結(jié)并移送審查起訴。
案例二票貨分離 虛開發(fā)票130余萬份
2022年8月，成都市公安局聯(lián)合稅務(wù)稽查部門成功破獲“8·03”虛開增值稅專用發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人9名，搗毀一個利用電商平臺實(shí)施虛開騙稅犯罪窩點(diǎn)。經(jīng)查，該團(tuán)伙利用電商平臺富余票，采取“票貨分離”方式，向下游1927戶企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票130余萬份，涉及全國29個省（區(qū)、市），涉案金額價稅合計(jì)15億元。案件已于2023年2月偵查終結(jié)并移送審查起訴。
案例三串通投標(biāo) 涉案金額12億余元
趙某某、張某等人為獲取市政工程項(xiàng)目施工或轉(zhuǎn)包轉(zhuǎn)賣牟利，以自身實(shí)際控制的建筑公司為掩護(hù)，采取串通業(yè)主方與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、操控多家公司圍標(biāo)等手段對攀枝花市80余個公開招投標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施串通投標(biāo)，涉案項(xiàng)目標(biāo)的金額達(dá)12.43億元。自2022年4月以來攀枝花市公安機(jī)關(guān)共抓獲犯罪嫌疑人56名，扣押涉案資產(chǎn)600余萬元。2022年12月，攀枝花中院對趙某某、張某等人判處有期徒刑并處罰金。
案例四虛開發(fā)票 收取2%至3%點(diǎn)子費(fèi)
2018年10月以來，犯罪嫌疑人楊某某控制瀘州某商貿(mào)有限公司等6家糧油購銷類商貿(mào)公司，伙同犯罪嫌疑人唐某某等向?yàn)o州、宜賓和遵義等地白酒生產(chǎn)企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票，收取開票金額2%至3%的點(diǎn)子費(fèi)，幫助下游受票企業(yè)騙取增值稅留抵退稅，虛開價稅合計(jì)高達(dá)7億余元，涉嫌虛開用于抵扣稅款的發(fā)票罪。案件已于2022年9月偵查終結(jié)并移送審查起訴。
案例五種植虛擬茶樹 發(fā)展會員7.6萬余人
2019年以來，犯罪嫌疑人徐某某委托某科技有限公司設(shè)計(jì)開發(fā)App平臺，以高額收益為噱頭吸引會員繳納168元會員費(fèi)后進(jìn)行虛擬茶樹種植，根據(jù)其發(fā)展下線會員的人數(shù)與累計(jì)投資金額設(shè)置為農(nóng)戶、場主、莊戶、產(chǎn)業(yè)園等4種虛擬身份，并以此計(jì)算不同層級會員的返點(diǎn)獲利。截至2022年7月28日，該平臺以“金字塔”式結(jié)構(gòu)發(fā)展會員達(dá)189層，累計(jì)注冊會員7.6萬余人，平臺充值資金6.3億元，平臺獲利2.8億余元。該案抓獲犯罪嫌疑人22名，查扣涉案資產(chǎn)3000余萬元。案件已于2023年3月偵查終結(jié)并移送審查起訴。
案例六在偏遠(yuǎn)市場購物 假幣換真鈔
以犯罪嫌疑人屈某某、周某某等人為骨干的犯罪團(tuán)伙，長期從外地購買假幣后，在內(nèi)江偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場使用假幣購物以換取真鈔。2022年5月13日，內(nèi)江市公安機(jī)關(guān)將犯罪嫌疑人屈某某等4人抓獲，現(xiàn)場繳獲假人民幣123.78萬元。該案已于2022年7月偵查終結(jié)并移送審查起訴。
案例七非法買賣外匯 涉案380億元
2020年11月以來，犯罪嫌疑人陳某、萬某與黃某利用虛擬貨幣USDT（與美元匯率恒定1：1）和人民幣購買美元進(jìn)行非法買賣外匯活動，從中賺取差價獲利。該案發(fā)起全國集群打擊，成功搗毀多個“地下錢莊”犯罪團(tuán)伙，涉案總金額高達(dá)380億元。案件已于2022年4月偵查終結(jié)并移送審查起訴。
案例八騙取銀行授信 向銀行工作人員行賄
犯罪嫌疑人饒某某、劉某某等人為騙取銀行授信開具銀行承兌匯票，控制多家空殼公司，虛構(gòu)貿(mào)易背景，簽訂虛假合同，并以2萬至50余萬元不等的現(xiàn)金向銀行信貸人員行賄。截至案發(fā)，該團(tuán)伙大肆向9家地方商業(yè)銀行中10余名銀行工作人員行賄，涉案金額511萬元。該案已于2022年9月移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
案例九提供“養(yǎng)老服務(wù)”吸收公眾存款9億余元
2014年以來，黃某某在成都市成立四川某集團(tuán)有限公司并擔(dān)任董事長，并陸續(xù)在成都等省內(nèi)多地成立分公司、子公司共40余家。各分、子公司以提供養(yǎng)老服務(wù)、出售床位、存款返息10%至20%等方式非法吸收公眾存款資金9億余元。今年1月，被告人黃某某犯集資詐騙罪，被判處有期徒刑15年，涉案的其他6名被告人犯非法吸收公眾存款罪，被判處8個月至8年不等的有期徒刑。
案例十搭建刷單平臺 非法獲利6841萬元
2019年7月以來，張某為牟取非法利益，伙同他人非法搭建“共享魚塘白白賺”刷單平臺系統(tǒng)，通過網(wǎng)上推廣、熟人介紹等方式招攬?zhí)詫殹⒕〇|、拼多多等購物平臺商家以及其他社會人員注冊會員。商家利用平臺發(fā)布任務(wù)，社會人員則作為刷手接受刷單任務(wù)。平臺為商家虛構(gòu)交易量和瀏覽量假象，嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序。截至案發(fā)，該平臺注冊會員涉及全國31省（區(qū)、市）86530人，代理商涉及8省（區(qū)、市）24人，刷單刷手66929人，商鋪17561家，平臺共收取商家資金24.8億元，完成刷單任務(wù)2000余萬單，非法獲利6841萬元。2022年12月，蘆山縣法院依法對主犯張某某等人判處有期徒刑并處罰金。
警方提示
近年來，通過公安機(jī)關(guān)和相關(guān)職能部門的嚴(yán)厲打擊，非法集資和傳銷違法犯罪的高發(fā)勢頭有所下降，但是隨著“互聯(lián)網(wǎng)+非法集資”“互聯(lián)網(wǎng)+傳銷”的結(jié)合，資本運(yùn)作類的非法集資、傳銷逐漸主流化，傳銷與非法集資類犯罪的交織日益嚴(yán)重，并呈現(xiàn)出虛假宣傳誘惑大、手段翻新欺騙強(qiáng)、時空間隔查處難等特點(diǎn)。公安機(jī)關(guān)在此提醒大家，要不斷增強(qiáng)“天上不會掉餡餅”“一夜暴富是陷阱”的防范意識，牢記“理性投資謹(jǐn)慎行”“高息利誘皆畫餅”的道理，堅(jiān)決抵制非法集資和傳銷，守好自己的“錢袋子”。
新聞鏈接
去年成都立案偵辦經(jīng)濟(jì)犯罪案件932件
本報訊（四川法治報全媒體記者 陳博）昨（15）日，由省公安廳主辦，成都市公安局承辦的“5·15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日街面活動在春熙路步行街舉行。活動現(xiàn)場不僅安排了內(nèi)容豐富、形式多樣的防范經(jīng)濟(jì)犯罪普法宣傳，還集中展示了全市打擊突出經(jīng)濟(jì)犯罪所取得的輝煌戰(zhàn)果。據(jù)悉，2022年，成都公安經(jīng)偵部門共立案偵辦經(jīng)濟(jì)犯罪案件932件，采取強(qiáng)制措施1313人，成功偵破公安部、省公安廳督辦案件14件。
以防范化解重大風(fēng)險，筑牢安全穩(wěn)定底線。立足公安主責(zé)，瞄準(zhǔn)“控增量、減存量”，深入開展打擊非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪活動，全市非法集資新增發(fā)案同比下降25%，存量案件化解率達(dá)91%。制定下發(fā)差異化“一域一安”任務(wù)清單，點(diǎn)對點(diǎn)精準(zhǔn)指導(dǎo)屬地公安機(jī)關(guān)，先后成功偵破全國專項(xiàng)辦督辦魏某等人涉嫌非法吸收公眾存款案等非法集資案件57件，刑事打擊141人，涉案金額28億余元；成功偵破傳銷案件20件，移送審查起訴72人，涉案金額2億余元。
成功偵破以提供“養(yǎng)老服務(wù)”、投資“養(yǎng)老項(xiàng)目”、銷售“養(yǎng)老公寓”等名義實(shí)施的犯罪案件19件，涉案金額14.3億余元。切實(shí)維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益，成功偵破拒不支付勞動報酬案件34件，為農(nóng)民工討回工資4000余萬元。牽頭開展打擊大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)陷阱相關(guān)犯罪專項(xiàng)行動，立案偵辦各類侵害大學(xué)生合法權(quán)益的案件145件，采取刑事強(qiáng)制措施163人，成功偵破公安部督辦“9·27”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。嚴(yán)厲打擊假幣違法犯罪，成功偵破“6·28”特大持有、運(yùn)輸假幣案等案件9件，破案收繳假幣289.9萬元。嚴(yán)打涉稅領(lǐng)域犯罪，始終站在維護(hù)國家稅收安全和財(cái)政安全的高度，聯(lián)合稅務(wù)、檢察、海關(guān)、人行、外管等六部門開展常態(tài)化打擊虛開騙稅違法犯罪，共立案偵辦涉稅案件54件，刑事打擊78人，移送稅務(wù)稽查部門處理171人，挽回稅款損失2億余元，成功偵破省公安廳督辦“3·21”特大暴力虛開案、“8· 15”騙取留抵退稅案，守住了國家財(cái)政的“錢袋子”。
