四川綿陽游仙區一女士在一個育兒群內，發現有人發兼職刷單廣告，想賺錢的她于是和對方聯系，然后在對方的引誘下，一步步被騙30余萬元。
綿陽游仙警方接到報警后，通過深入調查，發現該詐騙案的背后，有一個由境外詐騙窩點直接操控境內近百人的電信詐騙洗錢團伙。截至目前，警方先后在四川、貴州、重慶、河南等地同步展開收網，抓獲犯罪嫌疑人90余人，搗毀窩點3處，扣押作案手機80余部，車輛3輛，涉案銀行卡100余張，查證涉案資金3000余萬元。
▲警方抓獲嫌疑人進育兒群刷單“做任務”
多次轉款后她被騙走30余萬元
曾女士是綿陽游仙區人，今年年初，她被姐姐拉入一“寶寶育兒群”。后來，曾女士在群內看到一人在發兼職刷單廣告，想賺點小錢的曾女士就在網友的引誘下下載了一款名為“唯眾××”的刷單軟件充值“做任務”。
根據對方要求，曾女士完成了“任務”之后，在準備提現時，軟件“接待員”又以其銀行卡出現問題等為由，告知曾女士要向指定賬號轉賬才能提現。剛開始，曾女士給對方進行了轉賬，但對方一直以各種理由讓曾女士繼續轉款。在多次轉款后，曾女士才意識到被騙，最終她被騙30余萬元。
▲警方查獲的涉案銀行卡和手機今年1月6日，曾女士到綿陽市游仙區公安分局報警。接到報案后，游仙公安立即成立專案組，開展案件會商、對案件資金及信息流深度研判，通過對被騙資金流向進行分析，發現該案一名關鍵犯罪嫌疑人鄧某。
經過數日作戰，專案組民警成功將鄧某抓獲，通過對其涉案關系網進行研判、拓展和縝密分析，逐步掌握其所在團伙中管理、接待、取現、指揮等人員，并成功鎖定20余名骨干成員。至此，一個盤踞川、渝、豫三省市的龐大洗錢團伙也漸漸浮出水面。
背后黑色產業鏈：
境外詐騙與國內洗錢的“里應外合”
隨著案件的深入，辦案民警發現這是一個以境外詐騙窩點回流人員胡某、劉某等人為首的專業從事洗錢（為網絡電信詐騙資金進行“洗白”）并以此牟利的違法犯罪團伙。該團伙具有極強的反偵查意識，其組織架構清晰、分工明確，犯罪手法十分隱秘。
經調查，該團伙與國外刷單詐騙窩點有著密切的“合作關系”。胡某主要負責對接、接收洗錢業務；鐘某負責組織和指揮“車隊”成員進行“卡農招募”、取錢、回款等操作；劉某則通過購買虛擬貨幣將涉詐資金轉移給境外。
▲警方抓獲嫌疑人8月18日，辦案民警告訴紅星新聞記者，該團伙內部為了更好“運行”，常以招募兼職為幌子引誘人員參與“洗錢”。為了避免被公安機關一舉抓獲，各成員之間甚少碰面，相互間只使用綽號，甚至每日任務安排只使用境外聊天軟件。
三次集中收網行動
警方抓獲90余人斬斷電詐洗錢鏈條
為阻止犯罪嫌疑人轉移更多資金，最大程度減少受害人的損失，游仙公安辦案民警晝夜奮戰，通過線索深挖、分析研判，在逐步摸清了團伙主要成員身份信息、活動軌跡和藏匿地點后，專案組分成8個抓捕小組，先后在四川、貴州、重慶、河南等地同步展開收網行動。
辦案民警介紹，在歷經三次集中收網行動后，截至目前，以鐘某、劉某為首的電信詐騙洗錢團伙被徹底鏟除，90余名同案成員落網，游仙公安為全國各地受害人追回贓款100余萬元。
目前，鐘某、劉某等90余人因涉嫌組織、參與洗錢犯罪活動，已被公安機關依法采取刑事強制措施，該案還在進一步偵辦中。
趙章 羅富文 紅星新聞記者 湯小均 警方供圖
