陳紅旭 封面新聞記者 曾業
輾轉12個省份、18個地區，跨越上萬公里，歷時3個月，抓獲犯罪嫌疑人42人。10月28日，封面新聞記者從四川省達州市渠縣公安局獲悉，該局在不久前成功破獲一起由公安部督辦的特大跨境電信詐騙案件，搗毀以陳某、李某、徐某志等人為首的窩點8處，扣押作案手機50余部，筆記本電腦2臺。
深陷“殺豬盤”
三周被騙300余萬元
2022年11月底，渠縣公安局接到群眾報警稱：其在網上某軟件平臺上被騙取300余萬元。經查：2022年11月初，受害人陳某蘭（化名）收到備注自稱某相親網站工作人員的微信好友申請，并告訴其正在搞一個線下相親活動，隨后將一名叫張陽（化名）的“高富帥”的微信推薦給陳某蘭。陳某蘭和自稱張陽的人成為微信好友之后，對方編造身份，博取陳某蘭信任，然后以能夠在某平臺上帶陳某蘭賺錢為由，三周時間，前后共騙取陳某蘭300余萬元。
接到報案后，渠縣公安局立即成立專案組，開展案件會商、深度研判。
通過偵查分析，辦案民警發現這是一個專門通過冒充相親網站工作人員給受害人介紹對象的方式實施“殺豬盤”詐騙的專業犯罪團伙，且該團伙長期盤踞在境外柬埔寨某地。
隨著案件的深入，民警還發現了一些貓膩：這些涉案資金在流入二、三級賬戶后，迅速在多臺ATM機被取現，而提現的自動取款機分布在不同省市。如此默契而一致的取款行動顯然不同尋常，背后可能暗藏一個專業的“洗錢跑分”犯罪團伙。
循線追蹤
千里奔襲抓捕團伙人員
專案組分赴外省市開展針對性調查，很快，一個以境外詐騙窩點老板直接指揮下，由骨干人員王某南負責管理為電信網絡詐騙犯罪提供洗錢服務的團伙逐漸浮出水面。
專案組通過對其涉案關系網進行研判、拓展和縝密分析，逐步掌握其所在團伙中管理、接待、取現、指揮等人員，并成功鎖定20余名骨干成員。
由于本案涉及資金流向復雜、涉案人員眾多，且犯罪嫌疑人在外省流竄活動，居無定所，作案方式呈現分散且無規律狀態，專案組民警在逐步摸清了團伙主要成員身份信息、活動軌跡和藏匿地點后，結合實地排摸制定了周密抓捕方案。
收網行動開始后，在四川省公安廳、達州市公安局的大力支持下，渠縣公安局組建了抓捕小組，先后在四川省、廣東省、黑龍江省、遼寧省、天津市等地抓獲境外回流詐騙窩點技術人員1人、境內跑分洗錢犯罪嫌疑人41人。搗毀以陳某、李某、徐某志等人為首的窩點8處，扣押作案手機50余部，筆記本電腦2臺。
截至目前，公安機關已對42名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施，案件正在進一步深挖中。
