封面新聞?dòng)浾?伍勇
10月27日晚，封面新聞?dòng)浾邚乃拇ㄊ∫速e市公安局獲悉，近日宜賓市公安局?jǐn)⒅輩^(qū)分局成功偵破全省首例通過購銷蘋果手機(jī)為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)洗錢案，涉案金額逾1000萬元，目前已查明該案涉及全國11省45市，成功抓獲犯罪嫌疑人52人。
男子到店購買10部蘋果手機(jī)
警方通過線索摸出“電詐洗錢產(chǎn)業(yè)鏈”
2023年3月4日，一名把自己包裹得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)的男子走進(jìn)四川省宜賓市某數(shù)碼店，將預(yù)訂好的10臺(tái)全新IPhone14 Pro Max手機(jī)裝入背上的雙肩包，隨后快速地離開了該數(shù)碼店。很快，店主發(fā)現(xiàn)自己用于交易的銀行卡被凍結(jié)了，原因是賬戶存在異常。
“當(dāng)他離開后，我們就發(fā)現(xiàn)銀行卡存在異常，立即去銀行問了原因，并到敘州區(qū)公安分局報(bào)案。”數(shù)碼產(chǎn)品店報(bào)案人李某說。接到報(bào)案后，宜賓市公安局?jǐn)⒅輩^(qū)分局反詐民警迅速展開調(diào)查，隨即查明當(dāng)日購買手機(jī)男子用于支付的為一級(jí)涉案銀行卡。
“專案組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)反復(fù)勘察取得的證據(jù)，調(diào)集精干警力迅速開展研判工作。通過技術(shù)手段，辦案人員迅速鎖定了流竄到宜賓作案的曾某，并于次日在長沙高鐵站將曾某抓獲。曾某歸案后，辦案人員立即開展審訊工作。通過對(duì)曾某的審訊，辦案人員了解到其背后可能存在一個(gè)利用買賣高檔手機(jī)為境外電信詐騙洗錢的犯罪團(tuán)伙。”敘州區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)一中隊(duì)中隊(duì)長柴學(xué)平說。至此，一條通過購銷蘋果手機(jī)為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)洗錢的黑色產(chǎn)業(yè)鏈浮出水面。
案件涉及全國11省45市
目前已抓獲犯罪嫌疑人52人
了解相關(guān)情況后，敘州區(qū)公安分局立即成立專案組，在四川省公安廳和宜賓市公安局相關(guān)警種的指導(dǎo)下，依托“市區(qū)主戰(zhàn)一體化作戰(zhàn)”工作機(jī)制，密切協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，立即組織開展案件偵破工作。
辦案民警告訴記者，根據(jù)嫌疑人曾某的供述，敘州區(qū)警方派遣了多名警力，前往江西某城市開展前期偵查摸排工作。通過調(diào)取大量的社會(huì)監(jiān)控以及天網(wǎng)監(jiān)控，在該市警方的通力合作下，敘州區(qū)警方明確了該團(tuán)伙主要成員的身份。隨后，摸清了該團(tuán)伙的主要活動(dòng)軌跡以及主要落腳點(diǎn)。
最終，專案組成功鎖定了具有作案嫌疑的袁某、郭某某等人。偵查中，民警還掌握了該團(tuán)伙的組織框架、運(yùn)營模式、作案手法、資金流向，查清了主要犯罪事實(shí)，依法收集固定了相關(guān)證據(jù)。通過進(jìn)一步調(diào)查、研判，專案組判明該團(tuán)伙主要落腳點(diǎn)為湖南某市和江西某市，為全面收網(wǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
據(jù)敘州區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)一中隊(duì)民警倪俊介紹，該案涉案人員較多，區(qū)域跨度較大，單獨(dú)抓捕很有可能打草驚蛇，延遲抓捕又會(huì)讓案件偵辦帶來更多的變數(shù)。在深入研判該團(tuán)伙骨干成員的相關(guān)信息以后，專案組制定了周密的收網(wǎng)計(jì)劃，抽調(diào)40余名警力分赴湖南某地、江西某地，對(duì)涉案主要嫌疑人實(shí)施集中抓捕。
據(jù)調(diào)查，該案涉及全國11省45市。截至目前，敘州區(qū)公安分局已抓獲犯罪嫌疑人52人，并扣押電腦41臺(tái)，用于洗錢的作案手機(jī)130余部，全新蘋果14 Pro Max手機(jī)10部。
購銷蘋果手機(jī)1100余臺(tái)
涉案金額高達(dá)1000余萬元
根據(jù)敘州區(qū)警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人袁某、郭某某受雇于境外詐騙團(tuán)伙從事洗錢活動(dòng)。當(dāng)受害人的被騙資金打入銀行卡后，兩人從全國各地不同手機(jī)商家處購買大量的全新蘋果14 Pro Max手機(jī)，隨后將這些手機(jī)低于市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行銷售，從而轉(zhuǎn)移涉案資金，實(shí)現(xiàn)為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)洗錢的目的。
經(jīng)初步查明，該犯罪團(tuán)伙共購銷全新蘋果14 Pro Max手機(jī)1100余臺(tái)，涉案資金高達(dá)1000余萬元，串并聯(lián)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件上百件。目前，犯罪嫌疑人袁某、郭某某等人已被依法予以刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵查中。
警方提示，以黃金、手機(jī)等貴重物品為媒介，通過高買低賣手法實(shí)現(xiàn)非法資金“洗白”，是一種“洗錢”方式，年輕人不要貪圖小利甘當(dāng)“炮灰”。掩飾、隱瞞犯罪所得罪可處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。同時(shí)提醒，廣大金店、手機(jī)店的商戶們?cè)阡N售期間，如果發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)警。
