11月6日，四川樂山警方披露一起非法經營案——一個涉及全國13個省份、涉案金額高達380余億元的特大跨區域地下錢莊犯罪網絡被搗毀。日前，樂山中院作出判決，其中三名被告人因犯非法經營罪、虛開增值稅專用發票罪，被依法判處兩年六個月至十三年六個月不等的有期徒刑。
▲警方抓捕嫌疑人。資料圖
據介紹，2021年3月24日，樂山市公安局經偵支隊在對人民銀行移送的一起重點可疑交易線索進行研判后，發現樂山某科技公司交易異常。經初查，該團伙在四川、江蘇、新疆、浙江等地大量開設“空殼”公司，在無真實經營業務的情況下，將控制的大量公司賬戶用于向他人提供“公轉私”服務，公司賬戶交易頻繁，上億資金快進快出，單月交易金額達1.38億元，具有非法從事資金支付結算活動的重大嫌疑，涉嫌非法經營罪。
“從前期偵查結果看，該團伙掌握24家公司，上下游關聯客戶共計470余個賬戶，一年涉案資金交易流水高達71億余元……”專案組辦案民警介紹，這些公司注冊時間均較短，公司法定代表人、股東、高管存在多重關聯交叉，且沒有任何真實貨物交易，大多為套用的門牌號或地址，是典型的為掩飾虛開增值稅專用發票開設的空殼公司。樂山市公安局隨即成立專案組，以涉嫌非法經營罪對該團伙立案偵查。
由于犯罪團伙作案手法隱蔽，空殼公司數量大，上下游涉及全國各地76家企業，調查取證異常困難。同時，該案中還摻雜虛擬貨幣交易，實施跨境資金調撥，資金操作信息紛繁交雜約2000余萬條，構建資金流向圖也并非易事。
經過縝密偵查，充分運用數據資源優勢等，專案組終于厘清了團伙資金流向、作案模式、團伙層級和人員構成，一個以萬某為首的地下錢莊職業化犯罪團伙逐漸浮出水面。樂山警方組織百余名警力奔赴成都、南京、福州、宜昌等地，一舉抓獲萬某、陳某、黃某等13名主要犯罪嫌疑人，繳獲大量作案工具，并發起全國集群戰役。
▲警方抓捕嫌疑人。資料圖
據專案組辦案民警介紹，隨后全國公安機關共計立案37起，抓獲176名犯罪嫌疑人，將這個涉及全國13個省份、涉案金額高達380余億元的特大跨區域地下錢莊犯罪網絡成功摧毀。目前，各地正對相關案件進一步偵辦和審理中。其中，該案的主犯被樂山中院依法判處十三年六個月的有期徒刑。
警方提醒，法律對非法從事資金支付結算、虛開增值稅專用發票等違法犯罪行動零容忍，廣大經營者要合法經營，共同營造法治化營商環境。
紅星新聞記者 顧愛剛 圖據警方
