封面新聞?dòng)浾?nbsp;宋瀟
《中華人民共和國(guó)刑法修正案（十一）》將自洗錢行為納入刑法規(guī)制范疇，擴(kuò)大了洗錢罪的適用范圍，加大了對(duì)上游犯罪行為人實(shí)施洗錢行為的處罰力度。為更好推進(jìn)打擊治理貪污賄賂類自洗錢犯罪，11月25日，記者從四川省人民檢察院獲悉，近日，四川省人民檢察院發(fā)布了“貪污賄賂類自洗錢”典型案例。
其中，包括宜賓市某建設(shè)投資集團(tuán)有限公司原黨委書記、董事長(zhǎng)梁某某受賄、洗錢案，瀘州市某醫(yī)院原藥劑科主任受賄、洗錢案等都在這批次典型案例中。
以宜賓市某建設(shè)投資集團(tuán)有限公司原黨委書記、董事長(zhǎng)梁某某受賄、洗錢案為例，在受賄罪方面，2015年至2021年8月期間，被告人梁某某利用擔(dān)任某縣司法局局長(zhǎng)、宜賓市某建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委書記、董事長(zhǎng)等職務(wù)上的便利，為他人在公司收購(gòu)、工程承包、劃撥工程款等方面提供幫助，先后收受楊某、徐某某、楊某某等35人所送財(cái)物共計(jì)折合人民幣874萬(wàn)余元（其中100萬(wàn)元未遂）。
關(guān)于洗錢罪，2018年3月，楊某某以其友李某某名義向宜賓某汽車銷售有限公司購(gòu)買了一輛別克昂科雷越野車贈(zèng)送給梁某某，并為該車辦理三年按揭抵押，以感謝梁某某在收購(gòu)其名下某公司等方面提供幫助。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該車首付款、上戶、按揭費(fèi)等共計(jì)51萬(wàn)余元（已計(jì)入前述受賄款項(xiàng)）。2021年4月，梁某某為掩飾、隱瞞受賄車輛的來(lái)源和性質(zhì)，要求楊某某將車過(guò)戶到其表妹王某實(shí)際控制的宜賓某廣告有限公司，李某某按照楊某某的要求以虛假二手車交易的方式將該車過(guò)戶至王某實(shí)際控制的宜賓某廣告有限公司名下。
檢察機(jī)關(guān)嚴(yán)格落實(shí)請(qǐng)示報(bào)告制度。審查發(fā)現(xiàn)，涉案越野車經(jīng)過(guò)多次虛假交易，最終過(guò)戶至梁某某表妹王某實(shí)際控制的公司名下，但該車一直為梁某某所實(shí)際控制使用，梁某某有“自洗錢”的嫌疑。為準(zhǔn)確案件定性，細(xì)化補(bǔ)證內(nèi)容，敘州區(qū)人民檢察院及時(shí)將“自洗錢”線索向上級(jí)院報(bào)告。宜賓市人民檢察院多次組織兩級(jí)院召開聯(lián)席會(huì)議進(jìn)行研判，統(tǒng)一證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、明確案件定性、指明補(bǔ)證方向，保證了法律實(shí)施的高效性、統(tǒng)一性、公正性。經(jīng)過(guò)全面審查證據(jù)，厘清車輛來(lái)源、去向，宜賓市兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)均認(rèn)為梁某某的行為符合自洗錢犯罪構(gòu)成要件，屬于以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得，應(yīng)當(dāng)以洗錢犯罪對(duì)該筆犯罪事實(shí)予以追訴。
審查起訴階段，敘州區(qū)人民檢察院就是否追訴自洗錢犯罪，主動(dòng)與敘州區(qū)監(jiān)察委員會(huì)、宜賓市公安局?jǐn)⒅輩^(qū)分局溝通，圍繞補(bǔ)證的方向和內(nèi)容，展開充分討論。因該犯罪事實(shí)由敘州區(qū)人民檢察院在審查起訴階段認(rèn)定并擬追加起訴，該院參與補(bǔ)證工作能更快速、準(zhǔn)確地獲取支撐犯罪構(gòu)成的證據(jù)。為提高辦案效率，精準(zhǔn)打擊犯罪，監(jiān)檢雙方?jīng)Q定圍繞梁某某掩飾、隱瞞的主觀目的和客觀行為兩個(gè)方面進(jìn)行聯(lián)合補(bǔ)證。一是針對(duì)梁某某指使虛假轉(zhuǎn)賣車輛，并將車輛登記于其表妹控制公司名下的情況，對(duì)參與虛假轉(zhuǎn)賣相關(guān)人員進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)，調(diào)取涉案車輛的買賣協(xié)議、貸款資料、保險(xiǎn)單、銀行流水等書證，進(jìn)一步查明掩飾、隱瞞的方式及過(guò)程；二是提訊梁某某，結(jié)合其他證據(jù)審查其供述的真實(shí)性，進(jìn)一步查明其具有“洗錢”的主觀故意。通過(guò)聯(lián)合補(bǔ)充取證，查明梁某某安排他人采取虛假出售、多次過(guò)戶等方式，掩飾、隱瞞受賄所得車輛來(lái)源和性質(zhì)的犯罪事實(shí)，有效構(gòu)建堅(jiān)實(shí)、完整的證據(jù)體系。
庭審中，敘州區(qū)人民檢察院圍繞梁某某受賄、自洗錢的犯罪事實(shí)逐筆舉證、質(zhì)證，就本案事實(shí)認(rèn)定、法律適用方面的爭(zhēng)議問(wèn)題予以有力回應(yīng)。對(duì)于被告人梁某某提出其沒(méi)有洗錢故意的辯解，通過(guò)分析其本人“為了蒙蔽組織，避免車輛與自己有直接關(guān)系”等供述，并結(jié)合相關(guān)涉案人員的言詞證據(jù)、車輛貸款資料、保險(xiǎn)單等書證揭示其真實(shí)目的是通過(guò)虛假出售、過(guò)戶等方法掩飾、隱瞞其犯罪所得，符合“自洗錢”犯罪構(gòu)成。經(jīng)過(guò)充分的法庭調(diào)查和法庭辯論，敘州區(qū)人民檢察院的指控意見得到敘州區(qū)人民法院全面采納，被告人當(dāng)庭表示認(rèn)罪悔罪。
該案例上下一體聯(lián)動(dòng)，形成統(tǒng)籌合力。檢察機(jī)關(guān)要嚴(yán)格落實(shí)貪污賄賂犯罪與洗錢犯罪“一案雙查”機(jī)制，在辦理職務(wù)犯罪案件時(shí)深挖洗錢犯罪線索，依托檢察一體化優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮上級(jí)檢察機(jī)關(guān)的組織領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)功能，上下聯(lián)動(dòng)形成合力、精準(zhǔn)打擊洗錢犯罪。
洗錢罪立法旨在規(guī)制通過(guò)一系列手段對(duì)犯罪所得及其收益進(jìn)行“漂白”，使其轉(zhuǎn)化為“合法”款物的行為。洗錢犯罪的對(duì)象不限于錢款，對(duì)于收受的不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)等，審查是否存在洗錢犯罪，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持主客觀相統(tǒng)一原則，受賄人采取掛靠他人名下等方式掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，符合洗錢罪構(gòu)成要件的，依法認(rèn)定其構(gòu)成洗錢罪，至于行賄人協(xié)助過(guò)戶的行為屬于其行賄的后續(xù)行為，不宜認(rèn)定為洗錢罪。
審查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)與監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)溝通，充分發(fā)揮外部協(xié)作機(jī)制作用，針對(duì)涉案財(cái)物的權(quán)屬、來(lái)源、去向、收益等情況聯(lián)合開展補(bǔ)充取證工作，全面夯實(shí)固強(qiáng)證據(jù)鏈條，確保有力指控。
