封面新聞記者 宋瀟
《中華人民共和國刑法修正案（十一）》將自洗錢行為納入刑法規(guī)制范疇，擴大了洗錢罪的適用范圍，加大了對上游犯罪行為人實施洗錢行為的處罰力度。為更好推進打擊治理貪污賄賂類自洗錢犯罪，11月25日，記者從四川省人民檢察院獲悉，近日，四川省人民檢察院發(fā)布了“貪污賄賂類自洗錢”典型案例。
其中，包括宜賓市某建設投資集團有限公司原黨委書記、董事長梁某某受賄、洗錢案，瀘州市某醫(yī)院原藥劑科主任受賄、洗錢案等都在這批次典型案例中。
以宜賓市某建設投資集團有限公司原黨委書記、董事長梁某某受賄、洗錢案為例，在受賄罪方面，2015年至2021年8月期間，被告人梁某某利用擔任某縣司法局局長、宜賓市某建設投資集團有限責任公司黨委書記、董事長等職務上的便利，為他人在公司收購、工程承包、劃撥工程款等方面提供幫助，先后收受楊某、徐某某、楊某某等35人所送財物共計折合人民幣874萬余元（其中100萬元未遂）。
關(guān)于洗錢罪，2018年3月，楊某某以其友李某某名義向宜賓某汽車銷售有限公司購買了一輛別克昂科雷越野車贈送給梁某某，并為該車辦理三年按揭抵押，以感謝梁某某在收購其名下某公司等方面提供幫助。經(jīng)統(tǒng)計，該車首付款、上戶、按揭費等共計51萬余元（已計入前述受賄款項）。2021年4月，梁某某為掩飾、隱瞞受賄車輛的來源和性質(zhì)，要求楊某某將車過戶到其表妹王某實際控制的宜賓某廣告有限公司，李某某按照楊某某的要求以虛假二手車交易的方式將該車過戶至王某實際控制的宜賓某廣告有限公司名下。
檢察機關(guān)嚴格落實請示報告制度。審查發(fā)現(xiàn)，涉案越野車經(jīng)過多次虛假交易，最終過戶至梁某某表妹王某實際控制的公司名下，但該車一直為梁某某所實際控制使用，梁某某有“自洗錢”的嫌疑。為準確案件定性，細化補證內(nèi)容，敘州區(qū)人民檢察院及時將“自洗錢”線索向上級院報告。宜賓市人民檢察院多次組織兩級院召開聯(lián)席會議進行研判，統(tǒng)一證據(jù)標準、明確案件定性、指明補證方向，保證了法律實施的高效性、統(tǒng)一性、公正性。經(jīng)過全面審查證據(jù)，厘清車輛來源、去向，宜賓市兩級檢察機關(guān)均認為梁某某的行為符合自洗錢犯罪構(gòu)成要件，屬于以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得，應當以洗錢犯罪對該筆犯罪事實予以追訴。
審查起訴階段，敘州區(qū)人民檢察院就是否追訴自洗錢犯罪，主動與敘州區(qū)監(jiān)察委員會、宜賓市公安局敘州區(qū)分局溝通，圍繞補證的方向和內(nèi)容，展開充分討論。因該犯罪事實由敘州區(qū)人民檢察院在審查起訴階段認定并擬追加起訴，該院參與補證工作能更快速、準確地獲取支撐犯罪構(gòu)成的證據(jù)。為提高辦案效率，精準打擊犯罪，監(jiān)檢雙方?jīng)Q定圍繞梁某某掩飾、隱瞞的主觀目的和客觀行為兩個方面進行聯(lián)合補證。一是針對梁某某指使虛假轉(zhuǎn)賣車輛，并將車輛登記于其表妹控制公司名下的情況，對參與虛假轉(zhuǎn)賣相關(guān)人員進行進一步調(diào)查核實，調(diào)取涉案車輛的買賣協(xié)議、貸款資料、保險單、銀行流水等書證，進一步查明掩飾、隱瞞的方式及過程；二是提訊梁某某，結(jié)合其他證據(jù)審查其供述的真實性，進一步查明其具有“洗錢”的主觀故意。通過聯(lián)合補充取證，查明梁某某安排他人采取虛假出售、多次過戶等方式，掩飾、隱瞞受賄所得車輛來源和性質(zhì)的犯罪事實，有效構(gòu)建堅實、完整的證據(jù)體系。
庭審中，敘州區(qū)人民檢察院圍繞梁某某受賄、自洗錢的犯罪事實逐筆舉證、質(zhì)證，就本案事實認定、法律適用方面的爭議問題予以有力回應。對于被告人梁某某提出其沒有洗錢故意的辯解，通過分析其本人“為了蒙蔽組織，避免車輛與自己有直接關(guān)系”等供述，并結(jié)合相關(guān)涉案人員的言詞證據(jù)、車輛貸款資料、保險單等書證揭示其真實目的是通過虛假出售、過戶等方法掩飾、隱瞞其犯罪所得，符合“自洗錢”犯罪構(gòu)成。經(jīng)過充分的法庭調(diào)查和法庭辯論，敘州區(qū)人民檢察院的指控意見得到敘州區(qū)人民法院全面采納，被告人當庭表示認罪悔罪。
該案例上下一體聯(lián)動，形成統(tǒng)籌合力。檢察機關(guān)要嚴格落實貪污賄賂犯罪與洗錢犯罪“一案雙查”機制，在辦理職務犯罪案件時深挖洗錢犯罪線索，依托檢察一體化優(yōu)勢，充分發(fā)揮上級檢察機關(guān)的組織領導和業(yè)務指導功能，上下聯(lián)動形成合力、精準打擊洗錢犯罪。
洗錢罪立法旨在規(guī)制通過一系列手段對犯罪所得及其收益進行“漂白”，使其轉(zhuǎn)化為“合法”款物的行為。洗錢犯罪的對象不限于錢款，對于收受的不動產(chǎn)、動產(chǎn)等，審查是否存在洗錢犯罪，應當堅持主客觀相統(tǒng)一原則，受賄人采取掛靠他人名下等方式掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，符合洗錢罪構(gòu)成要件的，依法認定其構(gòu)成洗錢罪，至于行賄人協(xié)助過戶的行為屬于其行賄的后續(xù)行為，不宜認定為洗錢罪。
審查過程中，發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪的，應當及時與監(jiān)察機關(guān)、公安機關(guān)溝通，充分發(fā)揮外部協(xié)作機制作用，針對涉案財物的權(quán)屬、來源、去向、收益等情況聯(lián)合開展補充取證工作，全面夯實固強證據(jù)鏈條，確保有力指控。
