▲犯罪嫌疑人取現(xiàn)轉(zhuǎn)移資金
接上家指令后，下屬團(tuán)伙成員分工明確，組成有車手、保鏢、會計(jì)、領(lǐng)隊(duì)形成的“跑分”車隊(duì)，到各地取現(xiàn)轉(zhuǎn)移資金……
12月24日，紅星新聞記者從四川涼山警方獲悉，近日，木里縣公安局破獲一起掩飾、隱瞞犯罪所得收益案件，犯罪分子通過“線上詐騙+線下取現(xiàn)”的方式，先用各種手段對受害人實(shí)施詐騙，在此過程中編造各種理由，誘導(dǎo)受害人用托運(yùn)的方式將涉案現(xiàn)金送到指定地點(diǎn)。
據(jù)民警向紅星新聞記者介紹，該團(tuán)伙在作案期間，在重慶、四川、云南多地進(jìn)行取現(xiàn)轉(zhuǎn)移、窩藏涉案資金的犯罪活動。該團(tuán)伙關(guān)聯(lián)多個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，每起案件均涉案百萬元以上，5名受害人共計(jì)被騙961萬元。
▲犯罪嫌疑人取現(xiàn)轉(zhuǎn)移資金
案發(fā)：
電詐“工具人”取款20萬
牽出背后轉(zhuǎn)移、窩藏涉案資金窩點(diǎn)
近日，木里縣公安局收到國家反詐中心下發(fā)線索，女子羅某某在木里縣農(nóng)業(yè)銀行取走一筆涉案資金。接警后，木里縣公安局刑事偵查大隊(duì)立即展開調(diào)查，并將違法行為人羅某某抓獲。
民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，今年5月27日，違法行為人羅某某在某相親網(wǎng)上認(rèn)識了一個(gè)自稱是退役軍人的“王某某”，并建立了戀愛關(guān)系。對方在取得羅某某信任后，聲稱在某生物公司上班，了解投資理財(cái)?shù)膬?nèi)部信息，要求羅某某與其一起投資。今年6月1日，羅某某在對方指引下，在木里縣農(nóng)業(yè)銀行取現(xiàn)200000元現(xiàn)金。
▲涉案犯罪嫌疑人正在清點(diǎn)現(xiàn)金
今年6月2日，羅某某又在對方指引下，到木里縣某隧道口將該筆資金轉(zhuǎn)交給5名蒙面男子。在點(diǎn)清金額后，5名蒙面男子駕車向鹽源縣方向駛?cè)ァ：蠼?jīng)辦案民警縝密偵查，確定5名蒙面男子駕駛的車輛是車牌號開頭為“渝A”的銀色轎車。在這起案件中，羅某某實(shí)則淪為電詐“工具人”。
在掌握該線索后，刑事偵查大隊(duì)立即展開進(jìn)一步偵查工作。
辦案民警對當(dāng)天木里、鹽源來往車輛進(jìn)行逐一排查，并鎖定嫌疑車輛。經(jīng)查詢后發(fā)現(xiàn)，當(dāng)天駕駛該車輛的駕駛?cè)藶闂钅衬澈屠钅场Ｃ窬瘜钅衬场⒗钅痴掌挥闪_某某辨認(rèn)后，確定楊某某、李某等人就是6月2日從她手中拿走涉案資金的人員。
民警立即對犯罪嫌疑人楊某某、李某等人的行動軌跡和接觸人員進(jìn)行研判分析，發(fā)現(xiàn)除上述人員外，鄧某某、蔣某某、張某甲也有重大作案嫌疑，且均在重慶一帶活動。隨即，木里縣公安局立即組織警力前往重慶對楊某某、李某等人實(shí)施抓捕。
6月20日、21日，民警將犯罪嫌疑人楊某某、蔣某某、張某甲抓獲。經(jīng)民警進(jìn)一步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一個(gè)藏匿于重慶為境外犯罪集團(tuán)轉(zhuǎn)移、窩藏涉案資金的窩點(diǎn)。在掌握相關(guān)線索后，民警立即對該團(tuán)伙未到案成員展開布控和網(wǎng)上追逃。
▲警方抓獲犯罪嫌疑人
落網(wǎng)：
12名嫌疑人被刑拘
5名受害人共被騙961萬元
6月22日至8月28日，民警先后在四川、重慶、云南、廣東等地將該團(tuán)伙成員鄧某某、李某、胡某甲、胡某乙、邱某、葉某某、張某乙、陳某、魏某等人悉數(shù)抓獲，并依法扣押3輛涉案車輛。至此，該團(tuán)伙主要成員均落網(wǎng)。
經(jīng)警方調(diào)查，鄧某某接上家指令后，為下屬團(tuán)伙成員派發(fā)任務(wù)清單，團(tuán)伙成員分工明確，組成有車手、保鏢、會計(jì)、領(lǐng)隊(duì)形成的“跑分”（一種“洗錢”行為）車隊(duì)，到各地取現(xiàn)轉(zhuǎn)移資金；蔣某某、張某甲為押運(yùn)手，負(fù)責(zé)將車隊(duì)從各地收取的涉案資金交由在機(jī)場潛伏的下家；胡某甲、胡某乙為接收資金的下家，負(fù)責(zé)在蔣某某、張某甲處收取現(xiàn)金并轉(zhuǎn)移至外省。
▲警方抓獲犯罪嫌疑人
經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查：今年6月至7月，鄧某某指使該團(tuán)隊(duì)成員共計(jì)轉(zhuǎn)移涉案資金約500余萬元，胡某甲、胡某乙在收取到上家現(xiàn)金后，將其帶往廣東省交由一外籍人員。該團(tuán)伙在作案期間，在重慶、四川、云南多地進(jìn)行取現(xiàn)轉(zhuǎn)移、窩藏涉案資金的犯罪活動。現(xiàn)查明，該團(tuán)伙關(guān)聯(lián)多個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，每起案件均涉案百萬元以上，5名受害人共計(jì)被騙961萬元。
據(jù)民警介紹，在涼山州公安局的支持下，木里縣公安局與重慶市黔江區(qū)公安局通力協(xié)作，兩地公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一組織收網(wǎng)行動，鄧某某、楊某某等12名犯罪嫌疑人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪被依法刑事拘留，其中邱某、葉某某、張某乙、魏某交由重慶市黔江區(qū)公安局抓捕。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。
紅星新聞記者 江龍 警方供圖
